Невада търси синдик за криптофирма заради загубени милиони долари

Невада поиска от федерален съд да назначи синдик на Prime Trust, като твърди, че компанията е използвала средства на клиенти за закупуване на криптовалути, след като е загубила достъп до цифрови портфейли, съдържащи активи за десетки милиони долари.

В подадената в понеделник петиция от 30 страници за синдик се изисква незабавно конфискуване на всички активи на базираната в Лас Вегас Prime Trust, както и на нейните документи и записи. Тя също така иска от съда да забрани на Prime, включително на нейните служители, да докосват каквито и да било средства на компанията. Prime Trust не отговори на запитванията за коментар.

Prime Trust някога играеше значителна роля в инфраструктурата на криптопазарите, като държеше средства от името на компании като FTX, Binance.US и Celsius Network. Депозитарите обикновено държат долари и цифрови активи от името на клиентите, като поставят средствата в собствените си сметки. Предназначението на такива фирми е да бъдат сред по-сигурните елементи на финансовата система, като не се занимават с рискови дейности.

Около декември 2021 г. Prime Trust открива, че няма достъп до някои от портфейлите си, в които съхранява криптовалута, според петицията. От декември 2021 г. до март 2022 г. Prime Trust е закупила допълнителна цифрова валута, като е използвала пари на клиенти от общите си клиентски сметки, за да удовлетвори тегленията.

"Съобщава се, че Prime е полагала усилия да възстанови достъпа до наследените портфейли", се казва в петицията. "Към датата на настоящата петиция обаче Prime не е успяла да направи това."

В петицията се казва, че компанията, която е подразделение на Prime Core Technologies Inc., понастоящем дължи 85,67 млн. долара във фиатни пари на своите клиенти, "но разполага с 2 904 000 долара във фиатни пари." Prime също така дължи 69,5 млн. долара на своите клиенти в дигитални активи, но разполага само с 68,65 млн. долара в дигитална валута, се казва в нея.

"По този начин Prime няма да може да удовлетвори всички свои тегления", се казва в петицията.

В петицията се иска от съда да назначи синдик, който да поеме ежедневните операции на компанията и да проучи финансите ѝ, за да реши дали тя трябва да бъде закрита или оздравена. Молбата е внесена в Осмия съдебен район на Невада, след като е установено, че "Prime работи по опасен и несигурен начин и е неплатежоспособна", както се твърди в предходната заповед за прекратяване на дейността му от 21 юни.

Според подаденото заявление през 2018 г. Prime Trust е създала цифров портфейл за съхранение на криптовалути за своите клиенти. След това е използвал платформата за цифрови активи Fireblocks, за да съхранява всички криптоактиви, държани на отговорно пазене, въпреки че оригиналният портфейл е продължил да съществува и е бил отбелязан като неактивен. След като миграцията към Fireblocks приключи, Prime Trust премина под ново управление, ръководено от Том Пагелер.

През януари 2021 г. фирмата отново въведе наследените портфейли за клиентите, се казва в петицията. Prime Trust не е имала достъп до наследените портфейли на или около декември 2021 г.

"Предадохме юздите на една много печеливша компания", заяви Скот Пърсел, бившият главен изпълнителен директор на Prime Trust, в интервю за Bloomberg News. Пърсел и няколко членове на екипа му са напуснали, за да започнат друго предприятие - Fortress.io.

В документацията не е обяснено защо Prime няма достъп до портфейлите. Но в края на 2022 г. Джор Лоу - дългогодишен член на управителния съвет на Prime Trust - беше назначен за нов главен изпълнителен директор на компанията, за да я промени.

За да се добавят още повече проблеми, миналата година около половин дузина американски щати, включително Кънектикът и Айдахо, издадоха заповеди за прекратяване на дейността или подобни заповеди срещу Prime Trust за това, че са работили без съответните лицензи за парични преводи.

Криптозаемодателят Celsius Network, който фалира през 2022 г., съди Prime Trust за това, че не е успяла да преведе парите му миналата година. Делото беше прекратено, след като Prime Trust се съгласи да върне средствата.

Prime Trust беше свързана и с FTX - криптоборсата на Сам Банкман-Фрид, която се срина през ноември миналата година, което доведе до обвинения срещу нейния основател. Според записите на Федералната избирателна комисия Банкман-Фрид е изпратил някои политически дарения чрез Prime Trust, според регулаторно досие от Тексас.

"FTX може да е използвала активи, притежавани от нейни клиенти, за да направи тези политически вноски чрез Prime Trust", се казва в тексаското досие.

Prime Trust беше спомената и в неотдавнашно дело срещу Abra, която незаконно е продавала ценни книжа на инвеститори. Abra насочва тексаските инвеститори да инвестират в услугата чрез Prime Trust, въпреки че Prime няма лиценз за парични преводи в щата.

Banq, която беше отделена от Prime Trust през 2021 г., фалира през юни. Инвеститорът в Banq - N9, съди Banq, Prime и един от съоснователите ѝ за измама. Междувременно Banq съди Пърсел и няколко други ръководители, твърдейки, че са откраднали нейната интелектуална собственост и други активи, когато са напуснали - обвинения, които те отричат.

Депозитарят BitGo се отказа от плановете си да закупи Prime Trust на 22 юни, в деня, в който стана известна заповедта на Невада за прекратяване на дейността, в която се твърди, че има недостиг на средства на клиенти.

Още по темата

SVB, Silvergate и защо криптосекторът още се нуждае от банки 

Криптовалутите са под ударите на падащи цени, регулаторни действия и страх от зараза

Най-влиятелните криптокомпании следват собствени правила - дори след срива на FTX