ОАЕ попаднаха в "сивия списък" заради пране на пари

Обединените арабски емирства бяха добавени към списъка на глобалния надзорен орган на страните, обект на по-голям надзор за недостатъци в справянето с незаконните финанси, което потенциално усложнява местните операции на банките от "Уолстрийт" и мултинационалните компании, които използват Дубай като свой център в Близкия изток.

Базираната в Париж оперативна група за финансови действия (Financial Action Task Force) постави ОАЕ в своя „сив списък“, една от двете класификации, използвани от междуправителствения орган за нации, за които е определено, че имат „стратегически недостатъци“.

Включването е потенциално най-значимата стъпка, предприета от FATF в нейната тридесетилетна история, като се има предвид позицията на ОАЕ като регионален финансов център. Организацията, създадена от държавите от Г-7, има около две дузини страни под по-внимателен контрол.

След последния си преглед FATF заяви, че Зимбабве вече няма да бъде обект на засилен мониторинг, а Пакистан ще остане в сивия списък. Междувременно Иран и Северна Корея са в най-рисковия „черен списък“.

Организацията отбеляза, че ОАЕ „постигнаха напредък“ в засилването на мерките за борба с прането на пари, но въпреки това ще изисква от ОАЕ да приложат „план за действие“, за да демонстрират „постоянно увеличаване на ефективни разследвания и съдебни преследвания на различни видове случаи на изпиране на пари, последователни с рисковия профил на ОАЕ."

Отделът за борба с изпирането на пари на ОАЕ, от своя страна, потвърди ангажимента си да работи с FATF, за да изпълни плана за действие.

„ОАЕ поемат своята роля в защитата на целостта на глобалната финансова система изключително сериозно и ще работи в тясно сътрудничество с FATF за бързо коригиране на идентифицираните области на подобрение“, заяви Изпълнителната служба на ОАЕ за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в изявление.

Надзорният орган клонеше към добавяне на ОАЕ към своя сив списък, съобщи Bloomberg през януари. Някои членове на FATF изразиха мнението, че страната не е направила достатъчно, за да излезе от процеса на преглед, казаха запознати тази седмица.

За ОАЕ попадането в сив списък е пречка в момент, когато страната е изправен пред по-голяма конкуренция от съседна Саудитска Арабия, която разраства финансовите си пазари и предприема стъпки за привличане на повече инвестиции.

Доклад на Международния валутен фонд от миналата година установи, че влизането в сив списък на FATF води до „голямо и статистически значимо намаляване на капиталовите потоци“. Потенциалните последици в ОАЕ обаче биха могли да бъдат трудни за количествено определяне, тъй като финансовите фирми може вече да подходят към страната като към зона с по-висок риск.

Решението е „много лошо“, каза Карън Йънг, старши сътрудник в Института за Близкия изток във Вашингтон, „и „неутралитетът“ с Русия поставя въпроса за продължаване на финансовите връзки“.

ОАЕ - един от най-големите съюзници на Вашингтон в Близкия изток - се въздържаха по резолюция на ООН, осъждаща инвазията на Русия в Украйна в събота. 

„Докато добавянето към сивия списък ще се разглежда от мнозина като сериозен удар за ОАЕ, след предупреждението на FATF през 2020 г., правителството на ОАЕ предприе многобройни утвърдителни стъпки за по-добро съответствие със световните стандарти за борба с изпирането на пари и борбата с финансиране на тероризма“, каза Ибтисем Ласуед, базиран в Дубай ръководител на консултантски услуги по финансови престъпления в адвокатска кантора Al Tamimi & Co.

Правителството създаде съдилища, фокусирани върху финансовите престъпления, създаде структура, която гарантира по-добро сътрудничество между централната банка и други органи и дори обяви 9% корпоративен данък от 2023 г.

Централната банка наскоро наложи санкции на някои кредитори за нарушаване на разпоредбите за борба с изпирането на пари и регулира нови правила за "хавала", благотворителни организации, за които често се твърди, че позволяват парични потоци, свързани с тероризма.

„Като се има предвид гъвкавостта на страната да се ориентира в такива ситуации, не се съмнявам, че тя бързо ще промени статута си на страна от сивия списък“, каза Ласуед.