Швейцарски търговец е обвинен в пране на пари за италианската мафия

Швейцарски търговец на благородни метали и скъпоценни камъни е изправен пред съда в четвъртък, обвинен в съзнателно изкупуване на диаманти на стойност 750 хил. долара от името на италиански престъпници. Така той им е помагал да изпират приходите от данъчна измама на стойност 35 млн. долара, предава Bloomberg.

Търговецът В. е знаел или е трябвало да знае, че парите, използвани за закупуване на диамантите, са свързани с италианската организирана престъпност, пишат швейцарски федерални прокурори в обвинението си от януари.

По време на закупуването на диаманти, тримата му предполагаеми италиански съучастници вече са били осъдени на затвор през 2011 г. за управление на схема за данъчни измами с ДДС, която издава фалшиви данъчни разписки.

Делото, наречено от прокурорите „Cambio Veloce“, е започнато от  Лугано, италианско-говорящ финансов център в Швейцария.

Случаят хвърля светлина върху начина, по койтопрестъпниците се обръщат към скъпоценни камъни и кюлчета.  По-строгите правила „знаеш клиента си“ правят швейцарските банки по-предпазливи да приемат големи суми пари в брой, като едновременно предизвикват бум в нерегламентирания бизнес със сейфове.

Адвокатът на В. заяви, че ще търси оправдателна присъда на клиента си.

Докато санкциите по швейцарското законодателство се смятат за по-снизходителни от стандартите в много други западни страни, Швейцария засилва позицията си в прането на пари, като се има предвид скритите там офшорни активи от над 2 трлн. долара.

Още по темата

Досиетата FinCEN: Световни банки са участвали в схеми за пране на пари за над 2 трлн. долара

Замесиха името на Андерлехт в мащабно пране на пари

Адв. Светлин Адрианов за мерките срещу пране на пари

Невъзможността да се предотврати прането на пари поради престъпна небрежност може да бъде наказана с до една година затвор. В. също е обвинен в активно пране на пари, което може да означава три години затвор, ако бъде осъден.

В. е закупил диамантите чрез израелска борса за диаманти извън Тел Авив, за да изпере незаконната печалба на италианците, казват прокурорите. Освен това мъжът е обвинен, че е продал 10 кг злато, без да е извършил достатъчно старателна проверка на купувача или съответния орган от швейцарския финансов регулатор Finma.

В. също е обвинен, че е помогнал на група италианци да преместят повече от 1 млн. швейцарски франка (1,1 млн. долара) от швейцарски банки в Унгария без необходимото разрешение от Finma.

Съдебният процес ще започне в четвъртък и се очаква да продължи два дни.