Втори ден следователи провеждат обиски в Deutsche Bank

Прокуратурата на Франкфурт продължава своите акции срещу Deutsche Bank заради подозрението за изпиране на пари. Това пише германската медия Zeit.de.

За да се събере допълнително материал, сградите във Франкфурт на Майн и околността са допълнително проучени, каза говорителка на прокурора. Още в четвъртък в сградите са извършили преглед на близо 170 служители на прокуратурата, Федералната служба за криминално полицейско управление, отдел "Данъчно разследване" и Федералната полиция. Подозрението: Служителите на концерна трябва да помогнат на клиентите да създадат офшорни компании в данъчните убежища и да изперат пари от престъпления.

Разследванията са насочени срещу двама служители на банката на възраст между 46 и 50 години, както и други отговорни лица на предприятието. Поне един от тях трябва да работи в отдела за спазване на законовите разпоредби, който отговаря за предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Също така на ниво директори се извършват търсения, както потвърждава прокурорът. При това беше претърсен кабинетът на члена на съвета на директорите Силви Маарат, разкри вътрешно лице, пожелало анонимност.

Властите се запознаха внимателно с Deutsche Bank чрез публикуването на Панамските документи. Федералната служба за криминално полицейско управление анализира данните от това изтичане. Така възникна подозрение, че клиентите на германската банка са били подпомагани при създаване на офшорни компании в данъчни убежища, посочи прокуратурата. В този ред на мисли парите от престъпни деяния бяха прехвърлени към сметки на Deutsche Bank без банката да изрази съмнение за изпиране на пари. През 2016 г. повече от 900 клиенти с бизнес обем от 311 млн. евро се занимават с корпорация към концерн, базирана в Британските Вирджински острови.

Банковите служители са задължени по закон, при подозрение, че клиенти искат да изперат пари от престъпна дейност или сделки, свързани с финансирането на тероризма, да докладват веднага - независимо от размера на сумата.

Панамските документи бяха изтеглени от журналисти и публикувани през пролетта на 2016 г. Документите на панамската адвокатска кантора Mossack Fonseca съдържат информация за бизнеси с пощенски фирми.

Deutsche Bank досега не искаше да коментира текущото търсене. В четвъртък говорител на банката заяви, че институтът е бил на мнение, че властите отдавна са предоставили цялата релевантна информация за панамските книжа. "Разбира се, ние ще си сътрудничим тясно с прокурора във Франкфурт, защото и ние се стремим да изясним всички съмнения", каза той.