Без осъдителни присъди и със съмнителни кешови операции оставаме в "сивия списък". Въпреки наличието на екшън план, България продължава да е в т.нар. "сив списък" на държавите под засилено наблюдение за прилагане на мерки против изпирането на пари, тъй като се очаква "не само технически да отговаряш на критериите за излизане от този списък, но и да има ефективност в борбата с изпирането на пари". Това каза Радомир Дуков, председател на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления,  в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

"Липсват осъдителни присъди, липсва блокиране на средства. Броят на докладите за съмнителни операции е спаднал с 40%, от 6100 през 2021 г. до 3700 през 2024 г.".

България е в този списък вече над две години, което води до "спад на БВП - минус 7,8%", както и спад от "4% чуждестранни инвестиции", добави Дуков. Българските компании и граждани се възприемат като "високорискови", което затруднява бизнеса и откриването на банкови сметки в чужбина.

Еврозона и пари "под дюшека"

Очаква се присъединяването към еврозоната да накара много хора да извадят "парите под дюшека", като голяма част се насочват към "недвижими имоти", каза още гостът. 

"През 2023 г. са установени 1,5 милиарда лева съмнителни кешови операции, но са блокирани едва 4,5 милиона евро". "Има натиск върху агенциите за имоти да докладват, но все още няма достатъчно сигнали до ДАНС".

Криптоизмами

Наблюдава се бум на инвестиционни измами чрез криптовалути, насочени към български граждани, обещаващи високи печалби (напр. "10-15-20% за един месец") чрез "по-добре направени, по-сложни схеми. Използват се и апликации", алармира Дуков.

-----------

"Сивият списък" (бел. ред.) - „Списък на държави под засилено наблюдение“. Съставя се от международната организация "Специалната група за финансови действия" (FATF), създадена през 1989 г. по инициатива на Г-7, със седалище в Париж. Основната ѝ мисия е да разработва стандарти и да следи за ефективното прилагане на мерки срещу прането на пари, финансиране на тероризъм, разпространяване на оръжия за масово унищожение. Страните в списъка имат план за действие, т.нар. екшън план, който FATF следи стриктно. 

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате  тук.

Още по темата

Южна Африка и Нигерия излизат от списъка за мръсни пари, България засега остава

Новият орган на ЕС за борба с прането на пари започна работа

ЕЦБ ни предупреди за рисковете: корупция, изпиране на пари, жилищни кредити