Южна Африка и Нигерия излизат от списъка за мръсни пари, България засега остава

Южна Африка и Нигерия са напът да излязат от „сивия списък“ на глобалния финансов надзор още следващия месец, което бележи промяна в съдбата на две от най-големите икономики на континента. България, която беше поставена под надзор през същата година, за момента се надява да бъде извадена от списъка най-рано следващата година.

Южна Африка и Нигерия бяха подложени на засилен контрол от Групата за финансови действия (FATF) през февруари 2023 г. заради недостатъци в борбата с незаконните финансови потоци. Оценители от базираната в Париж FATF проведоха посещения на място през последните седмици и последвалата обратна връзка относно плановете за действие за тези страни, както и за Буркина Фасо и Мозамбик, отбеляза значителен напредък, според източници на Bloomberg, запознати с въпроса, които поискаха да не бъдат идентифицирани, тъй като обсъжданията са поверителни.

Очаква се и четирите страни да излязат от списъка на 24 октомври, последния ден от пленарното заседание на FATF във френската столица, съобщиха източниците. Все още не са взети окончателни решения. Списъците се определят въз основа на консенсус между членовете на групата, които включват САЩ, Великобритания, Европейската комисия, Китай, Япония и Индия.

Още по темата

Новият орган на ЕС за борба с прането на пари започна работа

Боливия и данъчен рай може да бъдат включени в "сивия списък" за пране на пари

Излизането на Южна Африка и Нигерия от списъка „със сигурност би било добре за настроенията“, каза Лорън ван Билжон, старши портфолио мениджър в Allspring Global Investments UK Ltd.

„Това би било потвърждение, че реформите и мерките, въведени след сивия списък, са едновременно значителни и стабилни“, каза тя. Прекият пазарен ефект може да бъде сравнително умерен, въпреки че е възможно краткосрочно покачване на цените на активите, каза Ван Билжон.

Ефекти на "сивия списък"

Препоръките на регулаторния орган се следят отблизо от глобалните инвеститори, които са предпазливи да извършват бизнес на места, за които е установено, че нямат достатъчно регулации за борба с прането на пари. Юрисдикциите, добавени към списъка, изискват по-строго наблюдение и определянето им може да хвърли сериозни съмнения върху целостта на техните финансови системи.

Доклад на Международния валутен фонд от 2021 г. установи, че страните от сивия списък са претърпели „голямо и статистически значимо намаление на притока на капитали“.

Изявление, публикувано през юли след посещението на FATF на място, казва, че Южна Африка е изпълнила в голяма степен всичките 22 действия, необходими за премахване от списъка.

Мозамбик е изпълнил 26-те действия, необходими за премахване от списъка, каза Луис Абел Сезерило, национален координатор за премахването на страната от сивия списък.

„Очакваме добър резултат, но не знаем - трябва да изчакаме“, каза той по телефона в понеделник. Премахването на страната от списъка ще дойде в решаващ момент, точно когато се очаква TotalEnergies SE да възобнови проекта си за износ на природен газ на стойност 20 милиарда долара, каза Сезерило.

Мади Тапсоба, служител на Междуправителствената група за действие срещу прането на пари в Западна Африка, заяви, че Буркина Фасо е изпълнила всичките 37 мерки, необходими за излизане от списъка. 

Още по темата

Mastercard и българската NOTO работят за предотвратяването на прането на пари

България остава в „сивия“ списък за пране на пари заедно с Нигерия, Монако и Конго

Под председателството на мексиканския служител Елиза де Анда Мадрасо, FATF преработи критериите си за включване в сивия списък. Тя постави по-голям акцент върху проверката на най-богатите членове на организацията, като същевременно обърна по-малко внимание на юрисдикциите, класифицирани като най-слабо развити страни, които обикновено представляват по-нисък системен риск.

Освен че определя стандарти за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, групата провежда и изследвания, за да информира за най-добрите практики по нововъзникващи проблеми, от виртуални активи до сексуално изнудване.

Напредъкът на България

През 2026 г. може да очакваме да бъдат оценени реформите в България срещу прането на пари, коментира министърът на правосъдието Георги Георгиев, цитиран от БТА. Георгиев направи коментара по време на посещение в САЩ миналата седмица, където представи пред Службата за борба с финансиране на тероризма и финансови престъпления напредъка на България в борбата с изпирането на пари и съществените законодателни реформи, осъществени от правителството и парламента през изминалите шест месеца.

В началото на септември Георгиев представи постигнатия от България напредък по време на двустранната среща с експертите на Групата за финансови действия (FATF) в Люксембург.

Георгиев отчете като изпълнена обещаната реформа в наказателното право по отношение на борбата с тероризма, мерките срещу прането на пари, конфискацията на имущество, придобито от престъпна дейност и корупционните престъпления, със завишаване на санкциите за юридическите лица. Законодателните промени бяха гласувани през юни и юли от Народното събрание и вече са част от действащо право.

В края на юли парламентът прие третия последен пакет от законодателните промени, с които се предвиждат нови правила, които съответстват на международните изисквания към страната ни. С предложения и гласуван законопроект срещу прането на пари се удължават сроковете в изпълнение на изискванията на международната организация Moneyval. В последния си доклад от май 2025 Moneyval, която е постоянен мониторингов орган на Съвета на Европа, който оценява спазването на основните международни стандарти за борба с прането на пари, оценява напредъка на страната и очаква нов доклад през 2026 г. 

От октомври 2023 г., когато България пое политически ангажимент на високо ниво да работи с FATF и Mоneyval за засилване на ефективността на режима си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, България предприе стъпки за подобряване на ситуацията, се казва в последния доклад на FATF от 13 юни 2025 г. 

"България подобри режима си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително чрез предоставяне на насоки и обучение относно разбирането на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и докладването на подозрителни сделки на оператори на пощенски пари, доставчици на услуги за обмяна на валута и агенти за недвижими имоти, като се занимава с проблеми с техническото съответствие във връзка с престъплението, свързано с финансирането на тероризма, и осигурява възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания при всички разследвания на тероризъм."

България следва да продължи да работи по изпълнението на своя план за действие за преодоляване на стратегическите си недостатъци, включително чрез: 

Още по темата

Турция беше премахната от "сивия списък“ на надзорния орган срещу прането на пари

Организираната престъпност пере пари чрез недвижими имоти в Европа