Боливия и данъчен рай може да бъдат включени в "сивия списък" за пране на пари

Британските Вирджински острови - основен офшорен финансов център - и Боливия, където се намира едно от най-големите находища на литий в света, са застрашени да бъдат включени в глобален „сив списък“, тъй като не са постигнали достатъчен напредък в спирането на незаконните парични потоци.

Очаква се базираната в Париж Специална група за финансови действия (FATF) да добави двете юрисдикции към списъка си още на 13 юни, последния ден от съвместната си пленарна сесия с органа за борба с изпирането на пари на Съвета на Европа Moneyval, съобщиха запознати.

Междувременно най-малко три държави - Танзания, Мали и Хърватия - ще бъдат извадени от сивия списък още на срещата на върха следващия месец, казаха източниците, като помолиха да не бъдат назовавани, тъй като не разполагат с публична информация.

Не са взети окончателни решения. Списъците се определят въз основа на консенсус между членовете на групата, която включва САЩ, Обединеното кралство и Европейската комисия, както и Китай, Япония и Индия.

Препоръките на Надзорния орган се следят от световните инвеститори, които се опасяват да извършват стопанска дейност на места, за които е установено, че имат недостатъци в разпоредбите за борба с изпирането на пари. Юрисдикциите, добавени в списъка, се нуждаят от по-внимателно наблюдение, а посочването им може да породи сериозни съмнения относно целостта на техните финансови системи.

В доклад на Международния валутен фонд от 2021 г. се констатира, че в страните от сивия списък се наблюдава „голям и статистически значим спад в притока на капитали.“

Говорител на правителството на Британските Вирджински острови заяви, че властите „остават напълно ангажирани със спазването на най-високите световни стандарти и ще разгледат констатациите на FATF и ще предоставят подробен отговор след публикуването на решението.

Представители на FATF и на финансовото министерство на Мали отказаха коментар, а представители на финансовите министерства на Боливия и Танзания не отговориха на молбите за коментар.

Най-добри практики

Под председателството на мексиканската официална представителка Елиса де Анда Мадрасо FATF преразгледа критериите си за включване в сивия списък и постави по-голям акцент върху проверката на най-богатите членове на органа. Освен че установява стандарти за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, организацията провежда и изследвания, за да информира за най-добрите практики за справяне с нововъзникващи проблеми, като например секстора.

Британските острови, британска отвъдморска територия в Карибския басейн, отдавна са предпочитано място за опазване на активите на богатите хора по света. Според британската застъпническа група „Мрежа за данъчна справедливост“ (Tax Justice Network) тя заема първо място в индекса на корпоративните данъчни убежища, включващ 70 държави, което означава, че е най-големият фактор за злоупотреба с корпоративни данъци. 

В доклада за взаимна оценка за 2024 г. FATF заяви, че властите на Вирджинските острови „като цяло разглеждат незаконните дейности на чуждестранните действителни собственици като имащи недостатъчна връзка с територията“, което има „каскадни отрицателни ефекти“ върху ефективността на правилата за борба с изпирането на пари и мерките за противодействие на финансиране на тероризма. 

В Боливия се намира едно от най-големите находища на литий в света

За Боливия решението идва в навечерието на президентските избори през август, на които фрагментирано поле от опозиционни кандидати се опитва да отстрани управляващата социалистическа партия. Последващ доклад на регионалния орган на FATF по-рано тази година показа, че има какво да се подобри в редица политики, включително тези, свързани с целенасочени финансови санкции, виртуални активи и действителна собственост.

Потенциалното включване на Вирджинските острови и Боливия в сивия списък няма да има толкова сериозен ефект, колкото включването в черния списък на FATF, и ще подскаже, че местните служители предприемат стъпки за отстраняване на настоящите недостатъци, казват източниците.

Неотдавнашни реформи

Това би било доста бързо излизане за Хърватия, чието включване в сивия списък през юни 2023 г. стана само няколко месеца след като тя прие еврото и се присъедини към европейското безвизово Шенгенско пространство. През следващите две години балканската страна увеличи усилията си за преодоляване на опасенията, свързани с трансакциите в брой, които бяха особено популярни при сделките с недвижими имоти на висока стойност по адриатическото крайбрежие на страната.

Хърватската централна банка заяви, че безкасовите трансакции нарастват, и се въздържа от директен коментар на предстоящото решение на FATF.

Мали, западноафриканската държава, която е под военно управление след два държавни преврата през последните години, се присъедини към списъка на FATF през октомври 2021 г.

На фона на сътресенията страната прие някои реформи, насочени към борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Длъжностните лица в Танзания, която беше добавена в сивия списък през октомври 2022 г., също увеличиха усилията си за спазване на стандартите на организацията, като преразгледаха режима на санкции в страната и проведоха повече разследвания за пране на пари.

Южна Африка, която е сред най-големите икономики в сивия списък, е постигнала напредък в преодоляването на опасенията на FATF, но не се очаква да бъде премахната на срещата през юни, казаха хората. Потърсено за коментар, Министерството на финансите на страната заяви, че ще отговори по-късно. През юли миналата година то заяви, че не очаква излизане от сивия списък преди юни 2025 г.

Още по темата

Сингапур обвинява бивши банкери в Citi и Julius Baer в пране на милиарди долари

България остава в „сивия“ списък за пране на пари заедно с Нигерия, Монако и Конго

Турция беше премахната от "сивия списък“ на надзорния орган срещу прането на пари