Китайка се призна за виновна пране на $7 милиарда чрез биткойн в Лондон

Яди Джан се призна за виновна по обвинения за притежаване и трансфер на престъпно имущество, докато нейният асистент Сенг Хок Лин се призна за виновен за търговия с криптовалути в съд в Лондон.

Случаят произлиза от изземването на около 61 000 биткойна от къща в Западен Лондон през 2018 г., които сега са на стойност почти $7 милиарда и представляват една от най-големите конфискации на криптовалути, които правоохранителните органи са възстановили.

Джан и Лин ще бъдат осъдени на 10 ноември, а фокусът сега ще се премести върху гражданските дела относно това къде ще отидат конфискуваните криптовалути – между инвеститорите, които са на загуба, и британското правителство.

Яди Джан, на 47 години, известна и като Жимин Циан, се призна за виновна по обвинения за притежание и трансфер на престъпно имущество, докато нейният асистент Сен Хок Лин, също на 47 години, се призна за виновен за търговия с криптовалути в съд в Лондон тази седмица. Техните признания за вина дойдоха на прага на 12-седмичния им процес. Двамата ще бъдат осъдени на 10 ноември.

Джан е играла ключова роля в измама, която е помогнала да се генерира голяма част от тези незаконни пари, докато Лин е работил, за да ѝ помогне да премести парите в криптовалути.

Съучастници в престъплението

Друга жена, Джиан Вен, бе призната за виновна за пране на биткойн по време на процес миналата година и бе осъдена на над шест години затвор. Вен е живяла с Джан в Хампстед и прокурорите я нарекоха „супер злодей“ по време на процеса.

С признаването на вината „г-жа Джан се надява да донесе известен комфорт на инвеститорите, които чакат от 2017 г. за компенсация“, каза нейният адвокат Роджър Сахота.

Вен е работила в заведение за бързо хранене в източен Лондон, преди да започне да работи с Джан през 2017 г. За няколко седмици тя премина от живот в мазето на ресторанта до луксозен начин на живот, включително къща с шест спални, пътувания в чужбина и шопинг.

Хронология на престъплението

Китайската полиция започва разследване на предполагаем инвестиционен проект с измама в Тиендзин, Китай, през 2017 г., който е измамил над 128 000 души в страната, съобщиха британските прокурори по време на процеса. Разследването разкри измама, свързана с компанията Tianjin Lantian, която привличала инвеститори с обещание за висока възвръщаемост. Неосведомени инвеститори загубили общо 40 милиарда юана ($5,6 милиарда), а 14 китайски граждани са осъдени във връзка с престъплението.

Осъждането на Лин и Джан слага край на наказателните производства в Обединеното кралство, като фокусът сега ще се премести към гражданските дела относно това къде ще отидат конфискуваните криптовалути между инвеститорите, които са на загуба, и британското правителство.

„Биткойн и други криптовалути все повече се използват от организирани престъпници, за да прикриват и прехвърлят активи, така че измамниците да се наслаждават на ползите от престъпната си дейност“, заяви Робин Уейл, заместник-главен прокурор за Crown Prosecution Service, в изявление в понеделник.

„Службата за наказателно преследване сега ще работи, за да гарантира чрез наказателни конфискации и граждански дела, че престъпните активи остават извън обсега на измамниците.“

Още по темата

Бивш директор на ФБР с обвинение в измама - Тръмп започва кампания за възмездие

Киберизмамници използват AI за фалшиви уебсайтове, точно копие на истинските

До Куон се призна за виновен в измама заради срива на Terra за $40 милиарда

Онлайн измамите са геополитически проблем и риск за националната сигурност

Италиански милиардeр е станал жертва на телефонна измама с AI