Олигарси, които се опитат да заобиколят санкциите, ще са обект и на конфискуване на активи

Какво би означавало това за Индия или Китай, например, ако те решат да започнат да купуват на едро с отстъпка петрол от Русия или в техния случай те могат да продължат да купуват?

Разбира се, ние нямаме капацитета да налагаме на Китай и Индия да следва нашата политика. Ние се опитваме. Настояваме за това, но отново правим това по-скоро със съседните държави, с Балканите, с Турция със Швейцария и други, но отново ще е възможно да окажем натиск върху различни компании и да не позволим на тези компании да се опитват да организират такава търговия с Китай или с Индия. Но, разбира се, има някои ограничения в нашата политика на санкции, която се опитва да бъде в пълно съответствие с партньорите от Г-7. Така че не само САЩ, но и Великобритания и Канада. Разбира се, ние ще видим може би някои възможности Русия да продължи да прави търговия с други страни в света като Китай и Индия, но ще й бъде все по-трудно да го прави.

ЕС създаде т.нар. оперативна група за замразяване и конфискуване, за да координира по-добре усилията по отношение на прилагането на санкциите. Знам, че вие сте част от нея. Как се справят членовете на ЕС с прилагането и всъщност с проследяването на вече въведените санкции?

Ние обменяме много информация между различните държави членки, а също така и със САЩ, защото имаме оперативната група за KleptoCapture в САЩ. Имаме оперативната група Ripple на ниво Г7 и така сме обменили много информация между министерствата на финансите. Звената за финансово разузнаване във всички държави членки и в САЩ обменят също така информация, идваща от данъчната администрацията. Така че се опитваме да регистрираме всички възможни активи, не само банкови сметки, но също така и недвижими имоти. И вече сме започнали процедура по замразяване в различни страни в Европа. Но също и всички сметки произведения на изкуството и различни видове други имоти. Най-важният елемент е да се идентифицират хората от списъка - олигарси и други субекти, да се идентифицират активите и да е възможно да се направи връзка между тези олигарси и активите. Понякога се знае, че са се опитали да заобиколят санкциите и да дадат имуществото на член на семейството или може би по-сложна правна структура. И сега се опитваме да се борим срещу него. Това беше първият ви въпрос. Ако те го правят, това би било криминално престъпление. И затова казваме на олигарсите, че ако се опитат да заобиколят санкциите, ще бъдат не само обект на замразявате, но и на конфискуване и ще се прехвърли собствеността на вашите активи от вас на различните държави членки. И това е начинът, по който работим. Но е вярно, че това е много трудна работа, ден след ден, и е причината, поради която имахме и все още имаме девет срещи на работната група с всички държави членки. И ние имаме подкрепата на Европол или агенцията в Европа, която отговаря за правоприлагането и също така за координация между прокурорите.