Binance и Жао признаха вина по много обвинения

Днес сме тук, за да съобщим, че Министерството на правосъдието е получило признания за виновност в извършване на престъпление от най-голямата борса за криптовалути в света Binance и от нейния основател и главен изпълнителен директор Чанпенг Жао, известен още като CZ.

Отделно от наказателноправните изпълнителни действия, които Министерството на правосъдието обявява днес, министър Йелън и председателят Бенам ще обявят и гражданските регулаторни изпълнителни действия, които Министерството на финансите и Комисията по търговия със стокови фючърси /CFTC/ предприемат срещу Binance.

Макар че наказателните и гражданските правоприлагащи действия се подчиняват на различни правни стандарти, тези съвместни усилия представляват подхода на цялото правителство, който прилагаме в борбата с корпоративната престъпност.

Binance се съгласи да се признае вина в умишлено нарушаване на Закона за банковата тайна, умишлено нерегистриране като предприятие за предаване на пари и умишлено нарушаване на Закона за международните извънредни икономически правомощия.

Тези закони гарантират, че финансовите ни институции не се използват от терористични организации, трафиканти на наркотици и санкционирани национални държави, които застрашават обществената безопасност и националната ни сигурност. 

Министерството на правосъдието изисква от Binance да плати 4,3 млрд долара под формата на санкции и конфискация. Това е една от най-големите санкции, които някога сме получавали от корпоративен обвиняем по наказателно дело.

Решението на Министерството на правосъдието предвижда още мониторинг на Binance, както и изисквания за докладване.

Оттук нататък Binance трябва да подава изискваните от закона доклади за подозрителна дейност. От компанията се изисква да преглежда минали транзакции и да докладва за подозрителна дейност на федералните власти.

Това ще ускори нашите наказателни разследвания на злонамерена кибердейност и набиране на средства за тероризъм, включително използването на борси за криптовалути за подкрепа на групировки като Хамас.

Въпреки че това историческо признание е важно, знаем, че корпорациите действат само чрез лицата, които ги управляват.

Ето защо също така повдигнахме обвинение в престъпление срещу Чангпенг Жао за умишлено нарушаване на Закона за банковата тайна и постигнахме признание за вина от негова страна.

Като директор на Binance Жао умишлено е нарушил федералния закон, който изисква от финансовите институции да се предпазват от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Жао, който живее извън САЩ, се призна за виновен лично в Окръжния съд на САЩ за Западния окръг на Вашингтон по-рано днес.