„Подмамен“ от ФБР австрийски банкер е екстрадиран в САЩ по дело за подкуп

Австрийски банкер, обвинен в корупция, пристигна в САЩ, за да се изправи пред федералните власти по обвинения в заговор за изпиране на стотици милиони долари чрез американската финансова система, след като в продължение на четири години се бори срещу екстрадирането си от Обединеното кралство. 

Според уебсайта на Федералното бюро за затворите Петер Вайнцирл, бивш главен изпълнителен директор на австрийската банка AAB Bank AG, понастоящем е задържан в Метрополитенския център за задържане в Бруклин, Ню Йорк, и се очаква да се яви пред федералния съд в Бруклин днес. Той отрича обвиненията.

През 2020 г. на Вайнцирл бяха повдигнати обвинения за предполагаем заговор с Odebrecht SA - най-голямата строителна компания в Латинска Америка, която сега се нарича Novonor - в продължила десетилетие схема за плащане на подкупи за спечелване на бизнес по целия свят. Федералните прокурори в Бруклин твърдят, че в един четиригодишен период той е помогнал на Odebrecht да прехвърли над 170 млн. долара от Ню Йорк през банката към офшорни сметки. Банката, по-известна със старото си име Meinl Bank, не е обвинена.

Odebrecht не е посочен като обвиняем в обвинителния акт на Weinzierl, но САЩ заявиха в съдебно досие от 2020 г., че делото му е пряко свързано със скандала около бразилската компания. През 2016 г. Odebrecht призна, че е участвала в мащабен заговор за подкупи и тръжни манипулации, датиращ поне от 2001 г. и включващ скрито звено, наречено „Отдел за подкупи“. Вайнцирл е обвинен по четири точки, включително една точка за заговор и две за пране на пари. 

Адвокатите му в САЩ, Клейборн Портър и Майкъл Б. Надлър, не отговориха на гласови съобщения и имейли, за да коментират случая.

59-годишният Вайнцирл твърди, че арестът му през 2021 г. във Великобритания по искане на американските власти е злоупотреба със съдебния процес. Адвокатите му от Обединеното кралство заявиха, че клиентът им е бил „подмамен“ да лети с частния си самолет до Лондон от американски шпионин, който е казал на близък до Вайнциерл човек, че работи за Централното разузнавателно управление - твърдение, което адвокатите на САЩ отказаха да потвърдят или отхвърлят. Вайнцирл е арестуван на летището. 

Според САЩ Odebrecht е превеждал пари на Meinl Bank от американски сметки, за да осчетоводи фалшиви данъчни отчисления в Бразилия. След това „много от получените средства са били прехвърлени в дъщерна банка на Meinl в Антигуа и Барбуда, за да се платят тайно подкупи на чуждестранни длъжностни лица и посредници“, твърдят прокурорите. В обвинителния акт се описва главозамайващ брой банки и фиктивни дружества, използвани в предполагаемата схема за пране на пари, включително банки в Ню Йорк, Португалия, Швейцария, Лихтенщайн, Мозамбик и Панама. 

Основана през 1923 г. като спестовен клуб за служителите на Julius Meinl AG, верига за кафе и хранителни стоки, която процъфтява по времето на Австро-Унгарската империя, банката е изправена пред фалит, когато Европейската централна банка отнема банковия ѝ лиценз. ЕЦБ се позова на предполагаеми пропуски в предотвратяването на изпирането на пари, включително във връзка с Odebrecht. През 2020 г. банката влезе в процедура по несъстоятелност. 

В признанието си за виновност Odebrecht призна, че е извършила тайни плащания на стойност около 788 млн. долара на чуждестранни държавни служители, техни представители и политически партии. Въпреки че се съгласи да плати 4,5 млрд. долара, по-късно федерален съдия установи, че може да си позволи само 2,6 млрд. долара. 

Още по темата

Българка е замесена в руска дезинформационна кампания в Австрия

Умерените партии в Австрия постигнаха коалиция, за да отстранят крайната десница

Шенген може да направи България по-атрактивна за инвеститори извън Евросъюза