Ограничения по света тласкат криптоиндустрията към Абу Даби

Абу Даби се превръща в популярна дестинация за криптокомпаниите, които търсят нетърпеливи инвеститори и по-приятелски настроени регулатори, в момент, когато на големи пазари като САЩ липсват и двете.

През последните седмици компании като Copper Technologies Ltd., Paxos Trust Co. и eToro Group Ltd. се насочиха към Абу Даби като дестинация за глобална експанзия, като си осигуриха лицензи или създадоха части от крипто бизнеса си в международната икономическа зона на емирството, известна като Abu Dhabi Global Market. Акциите на Phoenix Group Plc, компания за хардуер за добив на криптовалути, скочиха с 47% от дебюта си на публичните пазари в Абу Даби на 5-ти декември.

Директорите посочват разрастващата се мрежа от партньори и развиващата се правителствена политика като предимства за установяване в града, в допълнение към инвеститорите с големи възможности. Въпреки че съседен Дубай стана популярен избор, когато през март миналата година създаде специален орган за наблюдение на криптографските активи, наречен Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), длъжностните лица в Абу Даби целенасочено се борят за вниманието на младата индустрия, казват ръководителите.

"Като цяло подкрепата за финансовите пазари, базирани на блокчейн, като бъдеще за Абу Даби е много висока", заяви главният изпълнителен директор на Copper Дмитрий Токарев в интервю. Регулаторният орган за финансови услуги на ADGM, финансовият регулатор на зоната, е включил подкрепата за иновациите в областта на цифровите активи като част от своя бизнес план за 2024 г., добави Токарев.

Миналия месец криптопопечителят със седалище в Обединеното кралство дебютира с ново звено, предлагащо токенизирани ценни книжа, в Абу Даби, а служители на ADGM и на държавния инвестиционен фонд Mubadala произнесоха речи на събитие в края на ноември по този повод. ADGM и Mubadala не са отговорили на запитванията за коментар.

За някои криптофирми дълголетието на финансовия регулатор на Абу Даби, който тази година отпразнува своя 10-ти рожден ден, също е привлекателно качество. Според Валтер Хесерт, ръководител на стратегията на компанията работеща със стейбълкойни Paxos Trust Co. той е по-уважаван от глобалните, традиционни финансови клиенти, отколкото VARA на Дубай. Клиентите предпочитат опита, който идва с финансов регулатор, в който криптовалутите са допълнителен мандат, каза той, пред такъв, който е фокусиран единствено върху класа активи.

"ADGM беше много логично място за нас", каза Хесерт в интервю от Абу Даби, където Paxos получи принципно одобрение миналия месец. "Ще работим по британското обичайно право, на пазар с регулатор, който е уважаван в световен мащаб и е показал ангажимент за последователност и яснота в разпоредбите, които приема."

Други, като криптографското дъщерно дружество Laser Digital на японската брокерска компания Nomura Holdings Inc., потърсиха Дубай, очаквайки, че тясната насоченост на VARA ще доведе до по-кратко време за одобрение. Но сривът на предприятия като Three Arrows Capital и FTX - плюс постоянно променящото се естество на крипто бизнес моделите - означаваше, че проектите за това как трябва да изглеждат правилата на VARA постоянно се променяха през първата година от дейността на регулатора, каза Джез Мохидин, главен изпълнителен директор на Laser Digital. Говорител на VARA заяви, че сроковете на процеса на лицензиране варират в зависимост от сложността на всеки бизнес, адаптивността и собствения капацитет на регулатора.

"Първоначално, когато хората дойдоха, те си мислеха, че те (VARA) са регулатори на виртуални активи, следователно всичко би трябвало да се случи по-бързо, но всъщност това отне известно време", каза Мохидин в интервю, като отбеляза, че пълният лиценз на бизнеса му е бил одобрен за около 10 месеца. "Отне толкова време, колкото отнема на един типичен традиционен регулатор, поради факта, че това е нов регулатор и целият набор от тези закони беше направен наново."

Въпреки че Абу Даби наскоро привлече няколко големи имена, дубайската VARA все още има много повече регистрирани фирми в своята екосистема. Binance Holdings Ltd., която получи оперативен лиценз от VARA през юли, все още не е получила пълно одобрение от регулаторен орган в региона, тъй като търси място, където да разположи глобална централа. През ноември борсата оттегли заявлението си за лиценз за управление на колективен инвестиционен фонд в Абу Даби. Новият шеф на фирмата Ричард Тенг преди това е бил главен изпълнителен директор на FSRA в Абу Даби.

Най-голямата криптоборса в света се съгласи да плати 4,3 млрд. долара под формата на санкции в сделка с американските власти миналия месец, с което отбеляза най-новата и най-значима стъпка на страната до момента в борбата със сектора на цифровите активи. През последните месеци и Абу Даби, и Дубай засилиха собствените си действия по правоприлагане срещу предприятия, занимаващи се с криптовалути, в желанието си да изглеждат строги в очите на други глобални регулатори и да бъдат извадени от сивия списък на Специалната група за финансови действия.

Все още малък център

Със сигурност влиянието на ОАЕ върху криптоиндустрията остава малко в сравнение с традиционните горещи точки. По данни на PitchBook, базираните в ОАЕ компании са привлекли 462,3 млн. долара от фирми за рисков капитал до края на септември тази година. Това е в сравнение със 704,5 млн. долара във Великобритания и 2,8 млрд. долара в САЩ.

Пространство за разрастване/Инвестициите в крипто рисков капитал за компаниите в ОАЕ остават много по-малки от тези на световните конкуренти

Някои предприятия планират да получат най-доброто от двата свята. Лицензът в Дубай дава на фирмите разрешение да обслужват клиенти от ОАЕ на местно ниво, казва Мохидеен, докато одобрението от ADGM е по-подходящо за тези, които искат да обслужват клиенти в чужбина.

Laser Digital подаде заявлението си за пълен лиценз от FSRA на ADGM по-рано тази година - разрешение, което ще притежава заедно със съществуващото си разрешение VARA. Тя се надява да получи официално одобрение през следващите седмици, каза Мохидин, което ще позволи на фирмата да предлага токенизирани версии на цифрови активи. "Трябва да използваме и двете страни", каза той.

Още по темата

Биткойнът се покачва до 42 000 долара. Крипто ралито набира скорост

Виртуалните пари ще оцелеят през крипто зимата

Как ще се отразят новите крипто правила на Турция на местния и световен пазар?

Ново приложение-убиец би било по-полезно за криптовалутите, от добро поведение на Binance