Крипто борсите разрешават достъп на санкционирани руски банки

Две големи криптоборси все още позволяват на клиентите на санкционирани руски банки да извършват транзакции на техните платформи, се казва в доклад на фирмата за анализ на данни за цифрови активи Inca Digital.

Huobi и KuCoin позволяват на хората да търгуват с криптовалути, използвайки дебитни карти, издадени от санкционирани руски банки като Сбербанк, се посочва в доклада. Главният изпълнителен директор на Inca Digital Адам Заразински заяви в интервю, че това може да е нарушение на американските и европейските санкции и че трансакциите често включват Tether – използван за собствена проверка от страна на регулаторите.

"Tether често се използва от руснаците за прехвърляне на пари от страната", каза той. "Той е използван от тези две борси, по-специално за предоставяне на криптобанкови услуги на санкционирани руски банки." 

Служители на KuCoin и борсата Binance, която също е спомената на видно място в доклада, оспориха твърденията. Съветникът на Huobi Джъстин Сун не отговори на исканията за коментар във връзка с доклада. KuCoin, Huobi и Binance стартираха в първите дни на криптобума в Азия.

Представители на Tether също не отговориха веднага на отделна молба за коментар.

"KuCoin не поддържа теглене и депозиране на карти, издадени от руски банки", заяви Джони Лю, главен изпълнителен директор на KuCoin, чрез представител. "Като борса, регистрирана на Сейшелските острови, ние спазваме законите и разпоредбите на Сейшелските острови. Също така зачитаме законите и разпоредбите на други държави. Ако има подозрителни транзакции, които е необходимо да бъдат разследвани, ние доброволно ще сътрудничим".

Binance, най-голямата борса за криптовалути в света, предлага "множество методи за руснаците за конвертиране на местна валута в криптовалута", включително чрез своето бюро за извънборсова търговия и равнопоставен пазар, се казва в доклада. Всеки от тези варианти е отворен за руснаци без проверки "познай своя клиент" за сума до 10 000 долара, се казва в доклада.

Чагри Пойраз, глобален ръководител на отдела за санкции на Binance, заяви в изявление за Bloomberg News, че борсата е "платформа с пълен набор от KYC и е първата голяма борса, която прилага санкциите на ЕС, свързани с криптовалутите".

"Винаги ще има потребители с лоши намерения, които се опитват да заобиколят дори най-съвременните механизми за контрол, и затова ние надхвърлихме необходимото, за да реагираме в тази динамична среда", каза Пойраз. "Нашият P2P екип предприема извънредната допълнителна стъпка да филтрира всички форми на комуникация между потребителите, за да гарантира, че няма абсолютно никаква потенциална връзка с руски субекти чрез какъвто и да е вид заобикаляне. Като се има предвид ниската стойност и малкият обем на транзакциите в P2P, не е практично да се заобикалят санкциите с тези продукти, а сега сме ограничили дори най-креативните опити за заобикаляне на тези контроли."

Binance, която заяви, че не разполага с централизирана централа, е била обект на разследвания  по целия свят. В САЩ Binance е била проучвана от Комисията по ценни книжа и борси, Комисията за търговия със стокови фючърси, Министерството на правосъдието и Службата за вътрешни приходи.

Заразински заяви, че Inca Digital планира скоро да публикува доклада публично. Докладът включва и други тревожни наблюдения за 62-те криптоборси, които е анализирал, включително, че някои от тях не изискват от руснаците да преминат през проверки на KYC.

"Искаме криптовалутите не просто да преживеят всички неща, които се случиха напоследък, а да процъфтяват", каза той. "Но също така искаме да отблъснем лошите играчи и да развиваме индустрията отговорно."

Още по темата

САЩ наложи санкции срещу руската криптоборса Garantex и тъмната мрежа Hydra

ЕС изключва седем руски банки от SWIFT, но не и ключови кредитори