Тайните богатства на световните лидери се появиха в нови разкрития за офшорната система

“Офшорните убежища и скритите богатства на световни лидери и милиардери са разкрити в безпрецедентен теч на данни . Pandora Papers разкриват вътрешното функциониране на сивата икономика, която облагодетелства богатите и връзкарите за сметка на всички останали.”

В момента, в който влезете на сайта на Международния консорциум на разследващите журналисти, сте посрещнати от този надпис. Той недвусмислено ви казва какво да очаквате, ако решите да кликнете на “Прочетете още”. Pandora Papers е дългоочакваното продължение на The Panama Papers и със сигурност можем да кажем, че си е заслужавало чакането. Pandora Papers е по-мащабно и по-дълбоко разследване и със сигурност скандалите около няма да закъснеят. 

Милионите изтекли документи в най-голямото журналистическо партньорство в историята разкриват финансови тайни на 35 настоящи и бивши световни лидери, както и повече от 330 политици и държавни служители в 91 държави, както и глобален състав от бегълци, измамници и убийци.

Тайните документи разкриват офшорни сделки на краля на Йордания, президентите на Украйна, Кения и Еквадор, премиера на Чешката република и бившия британски министър-председател Тони Блеър. Документите също описват финансовите активи на „неофициалния министър на пропагандата“ на руския президент Владимир Путин и на повече от 130 милиардери от Русия, САЩ, Турция и други нации.

Изтеклите данни разкриват, че много от силните играчи, които биха могли да помогнат за прекратяване на нелегалната офшорна система, вместо това да се възползват от нея - да съхраняват активи в тайни компании и тръстове, докато техните правителства не правят нищо, за да забавят глобалния поток от незаконни пари, който обогатяват престъпниците и обедняват нации.

Ето част от богатствата, които документите разкриват:

• Замък за 22 милиона долара във Френската Ривиера. В него има кино салон и два басейна - закупен чрез офшорни компании от популисткия премиер на Чешката република Андрей Бабиш, милиардер, който уж се бори срещу корупцията на икономическите и политическите елити.
• Повече от 13 милиона долара, прибрани в скрит тръст в Големите равнини на Съединените щати, които са собственост на едно от най-могъщите семейства в Гватемала, династия, която контролира конгломерат за сапун и червила, обвинявани в експлоатация и замърсяване на околната среда.
• Три имения на брега на морето в Малибу, закупени от три офшорни компании за 68 милиона долара от краля на Йордания в годините след като йорданците излязоха на улиците по време на Арабската пролет в знак на протест срещу безработицата и корупцията.

Международният консорциум от разследващи журналисти изрови повече от 11,9 милиона поверителни досиета и ръководи екип от повече от 600 журналисти от 150 информационни агенции, които прекараха две години, преглеждайки ги, проследявайки труднодостъпни източници и ровейки в съдебните документи и други публична информация от десетки страни.

Изтеклите данни идват от 14 офшорни фирми от цял ​​свят, които създават кухи компании и други офшорни инструменти за своите клиенти, които често се стремят да запазят финансовите си дейности в сенките. Документите включват информация за сделките с близо три пъти повече настоящи и бивши държавни лидери, отколкото всеки предишен теч на поверителна информация от офшорни убежища.

На сайта на консорциума се казва още че: “В ерата на разширяващ се авторитаризъм и неравенство, разследването на Pandora Papers предоставя несравнима перспектива за това как парите и властта действат през 21-ви век и как върховенството на закона е пречупено и нарушено по целия свят чрез система за финансова тайна, осигурена от САЩ и други богати нации.

Разкритията на Международния консорциум на разследващите журналисти и неговите медийни партньори подчертават колко дълбоко секретните финанси са проникнали в глобалната политика, и предлагат обяснение защо правителствата и глобалните организации са постигнали толкова малък напредък в прекратяването на офшорни финансови злоупотреби.

Анализ на секретните документи идентифицира 956 компании в офшорни убежища, свързани с 336 политици и държавни служители на високо равнище, включително държавни лидери, министри от кабинети, посланици и други. Повече от две трети от тези компании са създадени на Британските Вирджински острови, юрисдикция, отдавна известна като ключово зъбно колело в офшорната система.

България за пореден път не е пощадена от подобно мащабно разследване. Според информацията на сайта, тайните активи на двама български политици са разкрити по време на разследването, но все още няма информация кои са те. Очаква се българският партньор в разследването Bird.bg да публикува подробности.

Най-малко 11,3 трилиона долара са „офшорни“, според проучване за 2020 г. от базираната в Париж Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Поради сложността и секретността на офшорната система не е възможно да се знае каква част от това богатство е свързано с укриване на данъци и други престъпления и каква част от него включва средства, които идват от законни източници и са докладвани на компетентните органи.

Чешкият премиер Андрей Бабиш отрече каквито и да било нарушения в неделя във връзка с международното разследване, в който той е вписан сред настоящи и бивши световни политици и бизнесмени, за които се казва, че са използвали офшорни финансови структури.

„Парите бяха взети от чешка банка, бяха обложени с данъци, това бяха моите пари и аз ги върнах в чешка банка“, каза по време на дебат Бабиш, който е в кампания за президентски избори, който ще са на 8 и 9 октомври. Това предаде агенция Ройтерс.