Бившият директор на Envy, който присвои 352 милиона долара от инвеститори

Предполага се, че бизнесменът, който стои зад най-голямата инвестиционна измама в Сингапур, е присвоил повече от половината нетни средства, които инвеститорите са вляли в компанията му. Повод за тези подозрения е докомент, в който се виждат огромни разходи за частни самолети, нощни клубове и други, пише Bloomberg.

34-годишният Нг Ю Джи е обвинен в изтичането на 352 милиона долара от компанията Envy Global Trading, според доклад разпространен сред инвеститорите и предоставен на Bloomberg.

Докладът показва, че Нг Ю Джи харчи около 2 милиона щатски долара месечно, за да финансира начина си на живот, който включва услугите на иконом и шофьор, огромни средства за алкохол, хотелски стаи и ресторанти с изискана кухня. Той прави „огромни парични подаръци на близки сътрудници“, се казва в доклада.

Предполагаемата измама разклати паричните класове в една от най-богатите нации в Азия, тъй като списъкът на жертвите се разраства и включва високопоставени професионалисти от управлението на активи в града и правната индустрия.

В момента компанията се управлява от екип от временни съдебни мениджъри. Те отказаха да коментират доклада. Адвокатите на Нг също не са направили коментар.

За първи път Нг бе свързан с инвестиционна схема през март тази година. По това време той управляваше Envy Global Trading и Envy Asset Management, присвоявайки пари от инвеститорите за закупуване на никел.

Към днешна дата срещу него са повдигнати 32 обвинения и едно за нарушение на доверието.

Според местното издание CNA, ако бъде признат за виновен го грози затвор до 10 години за обвинение и глоба. За всяко едно от обвинение за измамна търговия той може да бъде затворен до седем години, глобен до 15 хил. долара или и двете.

Колкото до наказанията за нарушаване на доверието като директор, според сингапурските закони се налага затвор до 20 години и солидна глоба.