САЩ започнаха разследване на Danske Bank заради обвинения в пране на пари

Американските правоохранителни органи са започнали разследване на Danske Bank по обвинения за пране на огромно количество пари, идващи от Русия и бивши съветски държави, пише The Wall Street Journal.

Министерствата на правосъдието, Министерството на финансите, както и Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) в САЩ разследват Danske Bank, след като преди повече от две години е била подадена жалба до SEC.

Разследването е свързано с клон на датската банка в Естония и извършените там трансакции в периода между 2007 и 2015 г.

По-рано този месец The Wall Street Journal съобщи, че самата банка е започнала разследване на естонския си клон. Тя е проучвала преводи за около 150 млрд. долара, преминали през него. По-голяма част от сумите са били притежание предимно на руснаци, а не на естонски граждани.