Обвинените за финансови измами у нас с практики от филма „Вълкът от Уолстрийт“

Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност и задържа за срок до 72 часа шест лица за участие в организирана престъпна група за финансови измами и пране на пари, съобщиха от държавното обвинение в неделя.

Обвиняемите са задържани на 26.03.2021 г. при специализирана полицейска операция на служители от ГДБОП-МВР и ДАНС в София и Монтана, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура.

При акцията са претърсени офиси и жилища в столицата. Иззети са множество документи, мобилни телефони и сим карти, устройство за заглушаване на мобилни сигнали, както и луксозни автомобили - три мерцедеса и БМВ.

Според събраните до момента доказателства организираната престъпна група е действала от януари 2017 г. Нейни членове се представяли за инвестиционни посредници в дружества, занимаващи се с инвестиции и търговия с ценни книжа на международни борси и въвеждали в заблуждение български граждани, че ако инвестират лични средства в покупка на акции в световно известни компании, може да реализират големи печалби.

С всеки потенциален клиент се сключвал индивидуален брокерски договор и се откривала индивидуална брокерска сметка. Средствата се превеждали на посочени от „брокерите“ банкови сметки, но те в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а били пренасочвани към сметки на други свързани дружества. Те не са имали лиценз за извършване на инвестиционна дейност.

Пострадали от престъпната дейност са десетки граждани.

Двама от задържаните по досъдебното производство са обвинени като лидери на групата.

По досъдебното производство са извършени огледи, разпитани са свидетели. Работата по разследването продължава, уточняват от прокуратурата.

Сред задържаните по информация на БНТ са бизнесмените Йордан Молов и Кирил Джабаров. Молов дори е работил като инвестиционен брокер на Wall Street. През 2014 г. двамата бизнесмени бяха обвинени за внасяне на паника заради това, че са изпратили писмо с прогноза за бъдещия фалит на КТБ. Тогава те работеха от името на „Глобал Маркет“, като лицензът на компанията бе отнет от Комисията за финансов надзор. Наследник на „Глобал Маркетс“ стана „Интерактив Кампъни“.

Още през 2018 г. КФН предупреди, че хората се подмамват по практики, използвани във филма „Вълкът от Уолстрийт".

„Общата тенденция показва, че в последните месеци се увеличава броят на подадените при нас жалби, като голяма част от пострадалите са чуждестранни граждани, които са попаднали на измамници или през онлайн платформи, или чрез обаждане по телефона“, казаха от КФН в интервю за investor.bg преди близо три години.

Тогава от надзора обясниха, че практиките са подобни на тези, използвани в известния филм „Вълкът от Уолстрийт“ - обаждане по телефона с уверение, че със сигурност се печелят пари, като това често е гарнирано със сложни термини, след което следва превеждане на пари и много често тези пари въобще не стигат до капиталовия пазар.