Pandora Papers: Пеевски не е декларирал участие в три офшорни фирми

Бившият депутат от ДПС Делян Пеевски е един от двамата българи, чийто имена се появяват в досиетата "Пандора" (Pandora Papers).

Данните за българските лица от международното разследване Pandora Papers се публикуват от българската платформа bird.bg.

Пеевски е свързан с три офшорни фирми – Felina Trade & Investment Inc, Verum International Limited и IGWT Limited, които не са споменати в подадените от него имуществени декларации.

При прехвърляне на собствеността на регистрираната на Британските Вирджински острови фирма Felina Trade & Investment Inc, наредено през ноември 2013, капиталът й от 50 000 долара е прехвърлен от Lassandra Corporation, регистрирана пак там, на панамската Inversiones Y Servicios Piedra Azul S.A.

В един от документите, с който се потвърждава смяната на собствеността, като директор на Felina е посочен Делян Пеевски, който тогава е депутат от ДПС в 42-то Народно събрание. Откога Пеевски заема поста във Felina не се знае, но в годишната му декларация за 2013 година тази фирма не е спомената.

Пеевски няма как да декларира директорския си пост във Felina, тъй като такава графа изобщо не фигурира в декларациите попълвани от народните представители. Правилникът на Народното събрание изрично забранява на депутатите да участват в управителни или контролни органи на търговски дружества и кооперации. Ако имат собственост в такива, трябва да я декларират, припомня bird.bg

Според документите от Pandora papers Пеевски не е декларирал и дял в размер на 100 000 долара във фирмата Verum International Limited. Тя е регистрирана на Сейшелите през 2016 г. и за неин притежател е посочена дубайската IGWT Limited, също собственост на Пеевски. На 1 юли 2018 г. той собственоръчно е подписал документ, с който се обявява за реален собственик на дяловете на Verum, съответно на IGWT, и едновременно с това ги прехвърля на адв. Александър Ангелов. Към комплекта документи има и копие от неговия паспорт.

На 21 септември 2018 г. Ангелов изпраща инструкции до регистриращата фирма Alfa Consulting да ликвидира Verum International Limited. Фирмата е заличена окончателно няколко месеца по-късно, през май 2019 г. В декларациите на Пеевски от 2016 до 2019 година Verum International Limited също не фигурира.

Трите фирми не фигурират в списъка на фирми, свързани с Пеевски, които бяха санкционирани от САЩ по закона "Магнитски". Фирмите не фигурират и в българския списък “Магнитски”, който беше изготвен от Министерството на финансите.

В понеделник bird.bg обяви неофициално, че двама бивши политици от България се споменават в разследването. Името на втория политик все още не е известно. 

Покрай документите вече стана известно, че финансовият министър на Сърбия Синиша Мали си е купил 24 луксозни апартамента на българското Черноморие, използвайки две офшорни компании на Британските Вирджински острови. Само единият от имотите се води на негово име, а сделката е станала с помощта на бургаска адвокатка по времето, когато Мали бе кмет на Белград.

Двамата българи влизат в списък с 336 имена на политици и лидери - от краля на Йордания Абдуллах Втори до президента на Азербайджан Илхам Алиев, чешкия премиер Андрей Бабиш и фигури от близкото обкръжение на президента Владимир Путин - фигуриращи в документите. 

Разследването, наречено от Международния консорциум на разследващите журналисти "най-голямото в историята", обхваща и над 130 милиардери от 45 държави, включително 46 руски олигарси, както и банкери, едри дарители на политици и партии, търговци на оръжие, "международни престъпници", поп звезди, ръководители на спецслужби и спортни гиганти.