Как Министерството на правосъдието на САЩ преследва активи на руски олигарси, част 1

Споменах в началото, че помагате за управлението на огромни глобални усилия, насочени към руските олигарси след инвазията. Тази работна група е създадена през март. Как работи тя? Как се идентифицират хората и активите, които искате да изземете?

Разбира се, така е. Тя бе сформирана през март, но в много отношения това е кулминацията на работа, която се върши от години под ръководството на Министерството на правосъдието.

Работната група, която съществува сега е към Министерството на правосъдието, което е във Вашингтон. Тя се опира на ресурси - агенти, адвокати, лингвисти, анализатори от цялото министерство на правосъдието и черпи информация. Тя се основава на данни, ресурси, човешки разузнавателни средства, човешки източници от целия спектър. И идеята тук е да се разгледат лицата и субектите, които са в списъка със санкции на Министерството на финансите и да се насочи към лицата и субектите с всички възможни наказателни обвинения и да се преследват всички активи, принадлежащи на тях или под техен контрол, които не можем да идентифицираме.

Имахте малко начален старт благодарение на разузнаването, което съществуваше преди тази война. Имаше списък. Имаше горещ списък с имена, които можехте да започнете да преследвате веднага.

Разследванията за корупция в Източна Европа и Русия са съществували в продължение на честно казано десетилетия. Това със сигурност е така след Закона "Магнитски" от 2014 г. и по-нататък. Така че да, имало е разследвания в южния район на Ню Йорк, където бях прокурор и където все още работя. Те доведоха до краткосрочен обрат, конфискации в рамките на тази работна група.

Имаше много, знам. Какви пречки срещате, когато активи или собственост се прикрива чрез фиктивни компании и т.н. Как се заобикаля това?

Андрю Адамс

Напълно сте прав. Непрозрачни финансови структури, сложни финансови договорености затрудняват лесното и бързото установяване на това кой може да бъде крайния собственик-бенефециент на даден актив.

Основният инструмент тук е използването на информацията и помощта на нашите чуждестранни партньори. И ще кажа, че е настъпила голяма промяна през последните два месеца по отношение на възможността да се отиде в чужбина и да се поиска информация от чуждестранни партньори, тъй като режимът на санкции в Европа и Обединеното кралство се привеждат в съответствие с тези на Съединените щати.

Вижте ВТОРА ЧАСТ на видеото.