Докладът на Европейската комисия (ЕК) към България за мерките срещу изпирането на пари излезе вчера. Препоръките са 4, като едната от тях е в сферата на превенцията на изпирането на пари. Трябва да се засегнат няколко аспекта: липсата на национална оценка на риска, която е основополагаща в случая. Друго важен сегмент от доклада е, че отново се прави връзката между корупцията и прането на пари. Третата важна препоръка е банковият надзор на международните финансови транзакции и по-стабилното прилагане на цялата рамка на превенцията на изпирането на пари. Това коментира д-р Николай Алдимиров, управляващ съдружник в "Алсас" ЕООД и председател на УС на БАРСПИП, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

ЕК обръща внимание и на прилагането на по-ефективен надзор, базиран на на национална оценка на риска, изтъкна от своя страна Иван Кавръков, управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари /БАРСПИП/.

"В Закона за мерките срещу изпирането на пари промените бяха доста, като най-важното е, че вътрешните правила не трябват да се изпращат за утвърждаване в ДАНС. Повечето задължени лица приветстваха идеята, но това според мен е прибързана радост.  Разписването на вътрешните правила е важно за всяко от 35-те категории задължени лица", подчерта Николай Алдимиров.

Иван Кавръков отбеляза, че всички разпоредби следва се съобразяват с национална и собствена оценка на риска и така да се изготвят вътрешни правила, приложими за задълженото лице, отговаряйки на изискванията на закона.

Вижте целия разговор във видеото.