Бизнес среща

Понеделник – петък, 20,00 часа

Автор и водещ: Таня Кръстева

Как ще се отразят мерките срещу прането на пари на бизнеса

Димитър Цвятков, адвокатска кантора CMS София, Бизнес среща, 08.12.2017

Проектозаконът срещу прането на пари, който се намира между първо и второ четене в парламента, се базира на четвъртата директива на ЕС. Тя предвижда много нови задължения за лицата, които трябва да проверяват своите клиенти, така и за лицата, които извършват търговска дейност.

Това посочи в ефира на „Бизнес среща“ с водещ Таня Кръстева адв. Димитър Цвятков от адвокатска кантора CMS София.

„Тези нови задължения най-вече са свързани с по-задълбочен анализ на произхода на парите и по-задълбочен анализ на истинските собственици, които стоят зад търговците“, отбеляза той.

Кой точно ще бъде засегнат от новите правила?

 

Последни новини
Още от Бизнес среща