В развитие

Всеки делник от 12 до14 часа и от 18 до 20 часа 

Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки 

Финансовите мулета често не знаят, че са такива

Цвета Илиева, началник направление Комуникации - Асоциация на банките в България, В развитие, 09.12.2019

Невинаги финансовите „мулета“ са наясно с дейността, която реално изпълняват. Това обаче не означава, че те са третирани от закона като жертви. Това каза Цвета Илиева, началник направление Комуникации - Асоциация на банките в България, в предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова.

По думите на госта финансовите „мулета“ са хора, през чиито сметки преминават парични потоци, обикновено от предхождаща киберпрестъпна дейност. „По този начин престъпниците „изпират“ своите средства, прекарвайки ги през сметките на много на брой финансови „мулета“, докато в един момент тези пари стават непроследими“, посочи експертът.

Според нея най-често таргет за престъпниците са млади хора, студенти, понякога и чужденци.

Един от начин за набирането на „мулета“ е чрез фалшиви обяви за работа. „Във всеки случай се стига до искането на банковата сметка на предполагаемия служител или създаване на такава, за да се осъществяват трансакции“, отбеляза тя.

„В случай, че човек се усъмни, трябва незабавно да прекрати превеждането на пари, да информира банката и полицията“.

Илиева направи коментара си по повод европейска инициатива за противодействие на прането на пари и т.нар. финансови „мулета“.

По думите на госта в рамките на кампанията са предотвратени 7520 неправомерни трансакции и щети на стойност 12,9 млн. евро.

 

 

Последни новини
Още от В развитие