Правителството ще бори прането на пари, акцентира върху нарушения на политици

Правителството е одобрило новият проектозакон за „мерките срещи изпирането на пари“, като предстои да го вкара за гласуване в Народното събрание. Това означава, че разглеждането му ще се случи най-рано в началото на септември, поради това, че през август парламентът е в традиционната си лятна почивка.

Както съобщават от правителствената пресслужба, новата нормативна уредба е създадена с оглед на „съвременното европейско законодателство и Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за масово унищожение на Financial Action Task Force, приети през 2012“.

Със законопроекта са регламентирани организацията и контролът по изпълнението на мерки за борба с прането на пари. Разширява се кръгът от мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.

Съгласно проекта те включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, контрол върху дейността на задължените субекти и др.

Една от може би най-важните промени обаче е предвидено разширяване на кръга от лица, които попадат в дефиницията за „видна политическа личност“ и спрямо които задължително се прилагат мерки за разширена комплексна проверка.

С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 са предвидени съответни промени и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в други закони.