Когато кибер измамникът почука на вратата ви

Изпитвам както лична радост, така и съжаление от падението на Чен Жи, обвиняемият, считан за мозък на световна мрежа от измамници, който сега е международен беглец. За 37-годишния мъж това беше главозамайващо изкачване и сега падение.

Състояние и влияние

Моите колеги от Bloomberg описват подробно предполагаемите печалби на Чен след повдигането на обвинението срещу него в САЩ: 15 милиарда долара в Bitcoin, конфискувани от САЩ; 115 милиона долара в активи, включително автомобили, скъпи алкохолни напитки и яхта, конфискувани от властите в Сингапур; офис сграда и други имоти на стойност около 150 милиона долара в Лондон; 300 милиона долара в акции на публични компании, регистрирани в Хонконг, и търговски имоти.

След като се преместил от Китай в Камбоджа около 2011 г., след като властите започнали да разследват измамни дейности, той спечели влияние в правителството на Пном Пен и чрез него започна да се сближава с големите политически сили в света.

Пипалата на схемата

И ето защо се радвам, че сега той е мишена на почти всички юрисдикции в света: предполагаемата основа на неговата плячка е отровна комбинация от човешка злоба, която противопоставя плантациите в джунглата, където се използва робски труд, на възрастните, изолирани и самотни хора в всички части на света.

Като човек, който може лесно да бъде идентифициран като такъв от профила ми в социалните медии, аз бях въвлечен в някои опити "да се отнемат парите на глупаците".

Първоначалните подходи изглеждат доста безобидни: опит да се заговори за приятелство чрез Instagram, например, като се цитират общи интереси – ресторанти, етническа принадлежност, болката от това да си чужденец в чужда земя.

Но прегледът на Instagram профила на потенциалния „приятел“ разкрива галерия от стокови снимки с банални надписи, десетки публикации, публикувани в един или два дни, за да се създаде впечатление за истински човек. Това е като разкриването на Фантома на операта.

Угояване и клане на "прасета"

И до какво води тази измислица, която може да продължи седмици или дори повече? До клане на прасета.

Това не е алюзия към стихотворението „Чикаго“ на Карл Сандбърг. Това е вид измама, при която „измамниците създават измислени профили, установяват контакт с нещастни жертви и бавно печелят доверието им, преди да ги подмамят да направят фалшиви инвестиции“ – както го определят авторите на новата книга „Измама: вътре в киберпрестъпните комплекси на Югоизточна Азия“.

Оригиналният китайски неологизъм има достатъчно кулинарен подтекст, за да подскаже период на „угояване“, преди прасето да бъде отведено в кланицата.

Дигитални концлагери

Това, което утежнява това и без друго осъдително престъпление, е, че онези, които извършват измамата, вероятно самите са били измамени. Мнозина са били привлечени от реклами, обещаващи големи доходи в екзотични страни.

Вместо това, те са се озовали в ужасни ситуации, живеейки в лагери в гората, принудени да приемат фалшиви личности, за да мамят далечни непознати, подложени на физически и сексуални наказания по каприза на своите похитители. Най-лошите от тези лагери се намират в хаотична Мианмар, където според ООН може да има до 120 000 от тези цифрови роби.

Но те са се появили и на неочаквани места: властите разбиха лагер за измами на остров Ман, между Великобритания и Ирландия, в който имаше близо 100 „дистанционни работници” с договор, които извършваха онлайн измами от януари 2022 г. до януари 2023 г.

Докато дейността на Чен Жи и неговата Prince Group изглежда вече неутрализирана, заподозреният извършител на измамата на остров Ман все още е на свобода. Същото важи и за много други.

Дълбините на Китай

Лично за мен е обезкуражаващо, че много от злодеите в тази продължаваща трагедия имат връзки с Фудзиан, провинцията на моите предци в Китай, и по-специално с районите, в които се говори диалектът минан, или хоккиен, на който все още мога да разговарям.

Много се гордея с моето наследство, но всичко има и тъмна страна. Книгата „Scam“ проследява произхода на измамите с прасета до Тайван, който се намира точно от другата страна на тесния пролив от Фудзиен и където 70% от населението говори хоккиен. Когато правителството започна да ги преследва, много от тях преместиха дейността си във Фудзиен.

Всъщност концепцията за обединяване на ресурси с цел измама на хора изглежда е възникнала в окръг Анси в Фудзиан, където семейства, говорещи хоккиен, се организираха в екипи, печелещи комисионни, за да извършват онлайн измами – трудоемък процес, който изглежда е заменен с робски труд, когато майсторите на измамите бяха принудени да заминат в чужбина.

Пълзяща ръка

Пекин предприе репресии във Фудзиен, защото повечето жертви на измамите бяха (и остават) китайци от континенталната част на страната. Всъщност повечето от робите, занимаващи се с измами, са китайци, принудени да изпращат примамливи съобщения на мандрин на своите сънародници.

Въпреки това владеенето на английски език се подобрява, особено с набирането на филипинци.

Във всеки случай, китайските правоприлагащи органи през 2010-те години доведоха до бягството на предполагаеми престъпници в Югоизточна Азия, където те можеха да се смесят сред отдавна установени китайски общности в чужбина.

Мнозина са от хоккиенски произход, особено в Сингапур, Малайзия, Филипините и Индонезия.

Отказал се от китайското гражданство, Чен избра Камбоджа и просперира там, натрупвайки няколко паспорта, включително дипломатически документи, които му позволяват да влезе в САЩ. Това бягство приключи и сега той е в неизвестност.

Чувствам се малко по-малко зле за своята ограничена перспектива само защото Чен изглежда е от северната част на регионите на Фудзиен, където се говори хоккиен, от окръг, където се говори хокчу.

Девет юрисдикции

Но това е малка утеха предвид огромното зло, което той и другите принцове на измамата са причинили по целия свят. Чен сега е един от най-издирваните бегълци в света, като най-малко девет юрисдикции разследват него и възможни фиктивни дружества, свързани с него.

Само Тайван разследва девет предприятия, свързани с Чен. Дори малката Палау в западната част на Тихия океан го търси. Американското обвинение твърди, че той е заговорничил с „известни посредници на организираната престъпност“, за да се опита да създаде курорт там. Дори раят не беше безопасен.

Още по темата

Киберхакери и мафиотски мрежи крадат товари в глобална схема за милиарди

Международна операция разби една от най-големите групи за киберизнудвания LockBit

ГДБОП: Кибератаките днес са агресивен бизнес модел, използващ мними колцентрове