Как Джефри Епстийн удари хедж фондовете

В началото на 2016 г. Дейвид Фисел набираше средства за новия си хедж фонд. Ева Андерсон-Дъбин, неговата съседка в Палм Бийч, го свърза с близък приятел, който разполагал с капитал за инвестиране: осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

„Ева Дъбин ми даде имейла ви, защото искам да направя следваща крачка за срещата с Питър Тийл, която споменахме накратко“, пише Фисел на Епстийн на 2 февруари 2016 г., като добавя, че има презентация за инвеститори и че е направил ключови назначения. „Вълнуващо е да се изгражда бизнес.“

Епстийн отговорил в рамките на часове и насрочил среща два дни по-късно.

Благодарение на тази препоръка Фисел си осигурил финансов партньор за Honeycomb Asset Management, когото две години по-късно ще нарече „инвеститор от първия ден и партньор за съвместни инвестиции“. Епстийн наливал милиони във фонда години наред до ареста и смъртта си през 2019 г., дълго след като други институции вече бяха прекъснали отношенията си с него, показват документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Това не било първият път, когато семейство Дъбин помагат на Епстийн да инвестира парите си. Повече от десетилетие по-рано той подкрепил Highbridge Capital Management, алтернативния мениджър на активи, съоснован от съпруга на Андерсон-Дъбин, Глен Дъбин. Новите документи разкриват по-дълбоки финансови и лични връзки между двамата мъже, отколкото се знаеше досега.

Семейство Дъбин били част от вътрешен кръг, който гарантирал за опозорения финансист и му отварял врати да увеличава богатството си, дори след присъдата му през 2008 г. за склоняване към проституция. По-малки хедж фондове като този на Фисел, които отчаяно търсели капитал, били готови да приемат парите му.

Говорител на Дъбин заяви, че той не е бил финансов съветник на Епстийн, но е споделял как разпределя собствените си средства към Highbridge и към бивши портфейлни мениджъри на Highbridge.

Връзките между Епстийн и семейство Дъбин

Връзката между Епстийн и Андерсон-Дъбин датира от 80-те години, когато двамата имали връзка. След раздялата останали приятели, а тя станала известен лекар в Ню Йорк и се омъжила за Дъбин.

Епстийн се представял като кръстник на едно от децата им и твърдял, че е приятел и с Глен Дъбин, според показания от 2011 г., свързани със спор за инвестиция в хедж фонд. В същото време той изразявал неудобство от определението „като семейство“ и подчертавал професионалния характер на отношенията им.

„Думата "приятел" е сложна за дефиниране, затова започнах да инвестирам с Глен Дъбин през 2000 г.“, казва Епстийн в показанията. По-късно уточнява, че Андерсон-Дъбин е „много добра приятелка“, а съпругът ѝ е „приятел“. Тя дори била включена в тръстове на Епстийн, които предвиждали да получи средства от продажбата на негов имот в Манхатън след смъртта му. Тя заявява, че не е знаела за това и се отказва от всякакво наследство.

Епстийн посочва в показанията, че Глен Дъбин бил посредник за разпределяне на богатството му.

„Казвах му, имам 60 или 80 милиона долара, как мислиш да ги разпределя“, разказва той за разговорите им в началото на 2000-те.

Говорител на семейство Дъбин заяви, че те от години са „ужасени от обвиненията срещу Джефри Епстийн“ и че ако са знаели за действията му, „биха прекъснали всички връзки много по-рано и никога не биха позволили да бъде около децата им“.

Адвокатът на Honeycomb Рийд Бродски заяви, че отношенията с Епстийн са били чисто делови.

„Дълбоко съжаляват за тази връзка“, каза той. „След ареста му през 2019 г. Honeycomb се свърза с федералните прокурори, за да се увери, че парите могат да бъдат иззети за жертвите.“

Инвестиционен посредник

Епстийн описва как многократно увеличавал инвестициите си в Highbridge и дори обмислял да купи фирмата, според показанията от 2011 г.

Той твърди, че първоначално е вложил между 50 и 100 милиона долара, а в следващите години общата сума надхвърлила 300 милиона. Говорител на Дъбин обаче казва, че реалната инвестиция била 10 милиона, които нараснали до около 38 милиона преди да бъдат изтеглени през 2013 г.

JPMorgan Chase купува Highbridge през 2004 г., като сделката се приписва на Епстийн, защото той запознал Дъбин с приятеля си Джес Стейли, който тогава ръководел звеното за управление на активи на банката. Епстийн твърди, че получил 20 милиона долара за посредничеството.

„Познавам много добре JPMorgan, познавам много добре Глен Дъбин“, казва той. „Опитвах се да купя Highbridge сам, но реших, че е по-добре да се направи съвместно предприятие.“

Говорител на Дъбин заяви, че Епстийн никога не е обсъждал с него покупка на Highbridge и че „твърдението, че Епстийн би могъл да я придобие, е абсурдно“.

Ролята на Дъбин като инвестиционен посредник

Показанията са част от документи, свързани с дългогодишен спор за инвестиция във фонд на Даниел Цвирн, която Епстийн твърди, че направил „единствено“ по препоръка на Дъбин.

През 2002 г. Дъбин запознава Епстийн със Цвирн и предлага инвестиция в неговия фонд DB Zwirn & Co. И двамата описват срещата като много кратка.

„Казах му, здравей, вече знам как изглеждаш, можеш да си ходиш“, разказва Епстийн, който вложил първоначално 20 милиона и многократно увеличавал сумата. Той признава, че не е разбирал напълно стратегията на фонда.

Документи от арбитража показват, че Дъбин е действал като посредник между фонда и инвеститора. Писмо от адвокат на DB Zwirn, видяно от Bloomberg, посочва, че инвестициите на Епстийн били „осигурени и договорени“ от Дъбин.

Цвирн свидетелства през 2011 г., че „като цяло Глен държеше всяка комуникация, свързана с Джефри, да минава през него“.

Говорител на Дъбин казва, че той „се е опитвал да посредничи в напрегнатите отношения“ между Цвирн и Епстийн.

През октомври 2006 г. Епстийн научава за счетоводни нередности във фонда, включително неправомерно използване на средства за покупка на самолет, и поискал да изтегли парите си. Цвирн се опасявал от масово изтегляне и поискал помощ от Дъбин, който организирал разговор между тримата. Епстийн твърди, че бил помолен да намали искането си от над 140 милиона до 80 милиона.

Цвирн първоначално се съгласил, но после се отказал, което довело до дълъг спор. Друг документ показва, че самият Дъбин е имал да получава 30 милиона долара отложени такси и е получил около 12 милиона в края на 2007 и началото на 2008 г.

Спорът продължил години, включително докато Епстийн излежавал присъда във Флорида за склоняване към проституция, включително с непълнолетна. През август 2009 г., докато бил под домашен арест, Епстийн обмислял да съди Дъбин.

Личните им отношения обаче изглежда не пострадали. Докато прекарвал последните си седмици в затвора, Епстийн пише, че е уредил семейство Дъбин да посетят официалната резиденция на британския премиер.

„Фърги каза, че може да организира чай в апартаментите в Бъкингамския дворец или в Уиндзор. Каза, че трябва да ѝ се обадите директно. Това е отделно от срещата с Питър на номер 10“, пише Епстийн на 5 юли 2009 г.

Документите показват, че Епстийн е имал обширни контакти с Питър Манделсън, който по това време е бил в британското правителство. Той кореспондирал и със Сара Фъргюсън, бившата съпруга на принц Андрю.

Спорът с Цвирн продължил години. В имейл от 2011 г. Епстийн нарича Глен „ненадежден тип“.

Възможности за фондове

В началото на 2010-те достъпът на Епстийн до големи институции се стеснявал. През 2009 г. жена подала анонимна жалба за злоупотреба, когато била непълнолетна. През 2011 г. обвинителката Вирджиния Джуфре дала интервю, в което твърди, че е била вербувана като непълнолетна и представена на принц Андрю.

JPMorgan продължил да работи с Епстийн пет години след присъдата му, като Стейли бил ключов поддръжник. Той напуска през 2013 г., а банката закрива сметките на Епстийн шест месеца по-късно заради регулаторен натиск и репутационни рискове.

Дъбин напуска Highbridge същата година. По-късно основава Engineers Gate, преди да се оттегли през 2020 г., след като документи го въвличат публично в скандала около Епстийн, включително обвинение от Джуфре, което семейството категорично отрича.

Не всички твърдения на Джуфре са потвърдени. Документ от 2019 г. на прокуратурата в Ню Йорк посочва несъответствия в показанията ѝ.

Говорител на Дъбин казва, че Министерството на правосъдието е заявило, че много от публичните твърдения на Джуфре са „очевидно неточни“.

Хедж фондове все още били готови да държат парите на Епстийн. Доклад за оценка показва, че през 2019 г. негови структури имали над 2 милиона долара в King Street Capital Management и над 55 милиона в Boothbay Fund Management, управляван от Ари Глас.

Глас кореспондирал с Епстийн и негови помощници десетки пъти до 2019 г., търсейки срещи и обсъждайки времето за инвестиции. Той също искал препоръки от Епстийн.

Представител на фирмата казва, че отношенията са били строго делови и че след ареста през 2019 г. инвестициите били задължително изтеглени. King Street заявява, че инвестицията е направена през 1999 г. от тръст и е изтеглена през 2019 г.

Епстийн намира нови фондове въпреки скандалите

Епстийн имал над 28 милиона долара в два фонда на Valar, фирма за рисков капитал, основана от Питър Тийл. В кореспонденцията си с Фисел през 2016 г. Епстийн споменава, че Тийл предстои да го посети в дома му в Манхатън. Valar и Тийл не коментират.

Инвестицията на Епстийн в Honeycomb нараства до поне 70 милиона долара, включително през април 2019 г., малко преди смъртта му. Фисел, ветеран от Point72, често му изпращал идеи, обсъждал сделки и търсел срещи, както правят мениджърите с големите си инвеститори.

„Вие сте страхотен партньор“, пише Фисел през 2017 г. „Управляваме над 325 милиона, но винаги ще съм благодарен, че бяхте нашият човек от първия ден.“

Следващата година той поискал препоръки, за да увеличи активите.

„Препоръките са много важни, защото предпочитам да правя пари за нас, вместо да обикалям и да се рекламирам“, пише той.

Фондът почти постигнал целта си, достигайки 1.5 милиарда долара през 2020 г. До август 2025 г. активите спаднали до 552 милиона, включително ливъридж. Фисел решил да затвори фонда, защото не виждал основания за пазарен подем.

„Това не е излизане от инвестирането“, пише той на инвеститорите. „Това е потвърждение на принцип.“

Още по темата

Британската полиция разследва бивш министър след информация за имейли с Епстийн

Елити под натиск: новите разкрития по Епстийн разпалват скандала

Джесика Рот: Не са ясни сроковете по досиетата Епстийн