Голям удар срещу наркотрафиканти в Испания води до Уолстрийт

Предполагало се е, че е товар банани от Латинска Америка. Вместо това испанската полиция откри на кораба в средиземноморското пристанище Алхесирас 13 тона кокаин към Европа.

Ударът през есента на 2024 г. стана най-големият в историята на Испания по това време. Последвалото разследване разкри, че според властите е имало финансова мрежа, използвана за пране на пари, стигаща чак до основателите на компания за специални придобивания (SPAC) в Нюпорт Бийч, Калифорния, която е набрала 200 милиона долара от инвеститори само миналата година.

Случаят има всички съставки на филм: наркобарон, корумпиран висш полицай с милиони в брой, за които се твърди, че са скрити в стените му, и връзки с испански кралски особи. Твърденията обаче са поразителни и с това как свързват финансисти с връзки на Уолстрийт, ирландска финтех компания, търгуваща с крипто активи, луксозни недвижими имоти в Дубай и множество офшорни кредитори.

Подробностите се разкриват в предварителни документи, подготвени за съда от следователи в Мадрид и видени от Bloomberg. Предполагаемите действащи лица бяха официално посочени като заподозрени или investigado на испански. Никой още не е обвинен.

В центъра на мрежата стои заподозрян наркобарон на име Игнасио Торан, според разследващите. Описан като фен на Реал Мадрид със склонност към луксозни часовници, в един момент той е планирал да използва богатството си, за да инвестира във футболисти от Аржентина.

Твърди се, че за него е работил Оскар Санчес, който по време на задържането на кокаина през 2024 г. е бил началник на отдела за пране на пари на националната полиция. Санчес е заподозрян, че използва положението си, за да помага на трафиканти. Когато полицията е извършила обиск в дома на Санчес, те са открили 20 милиона евро, скрити в стените на къщата му, съобщават испанските медии.

Торан и Санчес са в Испания и са задържани в затвора. Адвокат на Торан отказа коментар. Адвокатът на Санчес не отрече, че в дома на клиента му са открити пари, но постави под въпрос легитимността и процедурата по обвиненията срещу него. Съобщенията, използвани като доказателства, например, са получени без необходимите съдебни решения, каза адвокатът пред Bloomberg.

Според разследващите, Торан е наел и Франсиско де Бурбон, син на херцог и далечен братовчед на испанския крал Фелипе, и Кетан Сет, американски инвеститор, базиран в имение в луксозния квартал Доувър Шорс в Нюпорт Бийч.

Разследващите твърдят, че Сет и Де Бурбон са били управляващи партньори в Alpha Trading, калифорнийска фирма, която е прехвърляла парите от наркотици на Торан от офшорни сметки в банка в Панама.

Не е ясно как пътищата на Сет и Де Бурбон са се пресекли за първи път, но те основават Alpha Trading през 2012 г., описвайки я като „водеща интегрирана фирма за доставка и маркетинг на стоки“ с офиси в Ню Йорк, Мадрид и Маями.

Сет е имал и други интереси. Той е управлявал няколко пункта за доставка на UPS в Ню Йорк през 2010-те години, но е бил замесен в спорове с наемодатели, довели до съдебни решения за неплатени сметки на стойност над 300 000 долара, според съдебни документи.

През 2025 г. Сет и Де Бурбон основават Blue Acquisition като компания за придобивания със специално предназначение, или SPAC, насочена към центрове за данни и изкуствен интелект. Уесли Кларк, бившият четиризвезден генерал от армията на САЩ, става председател на Blue.

Фирмата, която посочва къщата на Сет в Нюпорт Бийч като своя централа, набира около 200 милиона долара миналия юни чрез първично публично предлагане и продължава със сделката за придобиване на център за данни в Ниагарския водопад.

BTIG, инвестиционната банка, която бе в процес на придобиване от US Bancorp, помага за организирането на първичното публично предлагане, докато някои от най-големите хедж фондове на Уолстрийт, включително Sona Asset Management и LMR Partners, са сред най-големите акционери на фирмата днес, показват данни на Bloomberg. Представители на BTIG, Sona и LMR отказаха коментар по тази история.

Blue не е посочена от разследващите, нито е обвинена в каквито и да било нарушения. Сет е подал оставка от компанията на 9 юни по това, което фирмата описва като „семейни причини“, според регулаторен документ. Настоящият изпълнителен директор на Blue, Дейвид Бауер, заяви пред Bloomberg, че Сет „вече не е свързан“ с компанията по никакъв начин. Де Бурбон е бил специален съветник на Blue и ролята му е прекратена през февруари, каза Бауер по имейл.

„Стигнахме до момента, в който само споменавате изкуствен интелект и центрове за данни и всички искат да се включат“, каза Мат Тътъл, който отговаря за 5,3 милиарда долара като изпълнителен директор на Tuttle Capital Management, базирана в Ривърсайд, Кънектикът. „Виждал съм някои странни неща в света на SPAC, но не и чак такова.“

Още по темата

Насилието в Мексико ще ескалира още: предстои борба за наследството на Ел Менчо

Мексикански щат е обхванат от насилие след убийство на водещ наркотрафикант

„Сива зона“

Сет беше призован да свидетелства, въпреки че поиска отлагане чрез адвокатите си и сега ще се яви пред съда през септември. Наскоро той поиска и отмяна на международната заповед за арест срещу него. Сет не отговори на множество имейли и телефонни обаждания с искане за коментар, нито на писмо, оставено на адреса му в Нюпорт Бийч. Адвокатът му отказа коментар.

Де Бурбон беше задържан в Испания, но после освободен. Адвокатът му също отказа коментар.

Случаят е особено важен не само заради размера на наркотиците, но и заради основната роля на Санчес, както и предполагаемата такава на инвестиционни структури, финтех фирми, криптовалути и международни компании, според Анет Идлър, професор по глобална сигурност в Оксфордския университет, която е изучавала незаконни вериги за доставки.

„Успешните незаконни предприемачи зависят от легалните пазари, финансови специалисти, логистични компании и корпоративни структури, за да прикрият незаконни приходи“, каза тя. „Сивата зона между законната и незаконната икономическа дейност е точно мястото, където много сложни престъпни организации процъфтяват.“

Ударът в испанското пристанище Алхесирас последва такъв, включващ 1,6 тона кокаин през май 2021 г. И двата товара са били внесени в Испания от Южна Америка, замаскирани сред внос на плодове, и с обща пазарна стойност над 350 милиона евро (400 милиона долара), твърдят властите.

По-късно, когато разследващите проучили личните телефонни записи на Санчес, те установили, че още 58 тона са били контрабандно внесени в Испания между 2020 и 2024 г. Това би се равнявало на стойност на дребно от 3,5 милиарда долара, базирана на средна цена от 60 долара за грам, според Габриел Фелтран, професор в университета Sciences Po в Париж, който изучава престъпните мрежи.

Подобни инциденти вече не са рядкост, тъй като все по-сложна мрежа от посредници прави наркотика по-лесен и по-евтин за получаване, а приходите от него - по-лесни за пране, каза той. „Посредничеството е движеща сила както на увеличаването на производството, така и на потреблението“, каза Фелтран.

Обем на задържания кокаин на европейския пазар:

Разследващите смятат, че главата на бандата е Торан. Твърди се, че той е създал мрежа от холдингови компании в Испания и чужбина, предимно формално собственост на подставени лица. Когато е бил арестуван, той е притежавал две испански холдингови групи и е бил на път да започне да управлява трета.

Полицията смята, че Торан е притежавал недвижими имоти, предимно в Дубай, чрез тези холдингови компании. Това включва имение на стойност 10 милиона евро в жилищния комплекс W в Палм Джумейра и други имоти в града на стойност 11 милиона евро. В съобщенията си той ги е наричал „моите къщи“, казаха разследващите.

Освен това, бандата на Торан е имала две офшорни компании, включително една в Панама, където е имала ескроу сметка в Atlas Bank. Въпреки че разследващите не са успели да конфискуват пари в брой или крипто активи, те смятат, че той е имал поне 10 милиона евро в биткойн по време на ареста си.

Бандата е използвала както фиатни, така и крипто валути, за да прехвърля пари по целия свят. Тя е разчитала на биткойн, Tether и VXL долари, а за пране на парите, от които бандата се е нуждаела, са се намесили банките. Замесени са били Ирландия, Панама и Сао Томе и Принсипи.

Още по темата

Мнението на Тръмп за лидера на Колумбия се промени от „болен” до „страхотен”

Американската армада в Карибите е по следите на Мадуро – не на наркотиците

Ирландски финтех

Според разследващите е имало и ирландска компания, наречена ET Fintech Europe, която е била собственост на Де Бурбон и няколко други заподозрени. ET Fintech е била „пряко контролирана от престъпната организация“, казаха те.

Алина Бърнард, акционер и директор на ET Fintech, отрече компанията да е участвала в пране на пари. Испанските твърдения „погрешно характеризират целта и дейностите“ на фирмата, която е създадена за разработване на платформа за дигитално банкиране, каза тя в имейл изявление. Бърнард каза, че е сътрудничила изцяло на разследването.

В Сао Томе е имало и две юридически лица, за които следователите твърдят, че са били представени онлайн като банки, въпреки че не са регистрирани в местния финансов орган. В бизнеса с пране на пари такива институции извършват транзакции за клиенти, използващи сметки в по-големи банки. Целта е да се защити самоличността на истинския клиент.

Всички тези кредитори са били в центъра на организацията на Торан. В съобщение от 2023 г. близък сътрудник на Торан и неговия главен финансов мениджър каза, че „всичко идва от тези банки“ и „оттам отива“ на други места.

Друга стъпка във финансовата схема е откриването на ескроу (гаранционна) сметка в друг кредитор в Панама, наречен Atlas Bank. В документите на испанския съд са посочени най-малко осем души, замесени в схемата в Панама. Депозитар на ескроу сметката е Alpha Trading, фирмата, управлявана от Сет и Де Бурбон.

Според разследващите Alpha Trading е участвала в преводите чрез „сложен финансов инструмент“. Те не идентифицират инструмента.

„Информацията, предоставена от панамските власти, потвърждава операциите по пране на пари“, казаха разследващите. Цялата схема е имала за цел „да скрие произхода на средствата, както и самоличността на истинския бенефициент“ и да придаде „привидна законност на транзакцията“.

Още по темата

Белгия е по същество наркодържава, предупреждава висш съдия от Антверпен

За да победи наркокартелите, Мексико трябва да постави сигурността пред политиката

Падането на Асад слага край на най-голямата наркоимперия в Близкия изток