Deutsche Bank е разследвана заради връзки с Абрамович и пране на пари

Deutsche Bank AG беше претърсена от германските власти като част от разследване за пране на пари, разглеждащо минали сделки на служители с фирми, свързани с вече санкционирания Роман Абрамович, което забавя дългогодишните усилия на банката да се отърве от предишната репутация на магнит за скандали.

Твърденията се отнасят до транзакции с организации, свързани с руския милиардер, между 2013 и 2018 г., съобщиха запознати с въпроса хора. Разследването е фокусирано специално върху три компании, каза един от източниците.

Кредиторът „е поддържал бизнес отношения в миналото с чуждестранни компании, за които от своя страна се подозира, че са били използвани за целите на пране на пари като част от по-нататъшни разследвания“, се казва в изявление на прокуратурата във Франкфурт от сряда, без да се посочват фирмите. Прокуратурата провежда акция в помещенията на Deutsche Bank във Франкфурт и Берлин, за да разследва случая, се казва в изявлението, добавяйки, че обвиненията са насочени към „неизвестни“ служители.

„Потвърждаваме, че прокуратурата на Франкфурт е на място в нашите офиси“, каза говорител на Deutsche Bank в имейл изявление, като отказа да коментира каквато и да е връзка с Абрамович. „Банката сътрудничи напълно.“

Това е неуспех за главния изпълнителен директор на Deutsche Bank Кристиан Севинг, на когото се приписва заслугата за преобразяването на кредитора и слагането на чертата под дълъг период на скандали и загуби, след като пое управлението преди почти осем години.

Deutsche Bank многократно е била обект на акции в миналото и последният случай може да събуди спомени за време, когато регулатори по целия свят критикуваха фирмата за неуспех в контрола срещу прането на пари и понякога ѝ налагаха глоби по този въпрос. Цената на акциите на банката падна след новините в сряда, което показва нервност на инвеститорите относно потенциални финансови последици.

Събитията също заплашват да засенчат отчета на Deutsche Bank за четвъртото тримесечие, насрочен за четвъртък. В противен случай се очаква кредиторът да отчете нарастващи приходи и по-висока нетна печалба, според оценки, събрани от Bloomberg.

Спад на акциите

Акциите на германската банка продължиха със загуби, спадайки с 3,9% във Франкфурт. Те затвориха с около 2% понижение. Медията Sueddeutsche Zeitung първа съобщи новината.

Deutsche Bank беше под ръководството на различни изпълнителни директори между 2013 и 2018 г., включително Аншу Джайн и Джон Крайън. Севинг пое поста през април 2018 г., въпреки че е член на изпълнителния съвет на кредитора от 2015 г.

Абрамович „не е запознат с никакви разследвания от страна на германските власти по този въпрос“, заяви юридически представител на милиардера. Той „винаги е действал в съответствие с приложимите вътрешни и международни закони и разпоредби“.

Банките са длъжни да поддържат строг контрол върху парите, преминаващи през тях, в опит да предотвратят незаконни движения. Deutsche Bank в миналото често е била критикувана за недостатъчен контрол върху подобни дейности и е инвестирала сериозно в подобряването му.

Абрамович е натрупал състоянието си в руската металургична и енергийна промишленост и стана международно известен след закупуването на футболен клуб Челси. Абрамович се радва на „привилегирован достъп“ до руския президент Владимир Путин, което му помага „да поддържа значителното си богатство“, заяви Европейският съюз през март 2022 г., когато го санкционира.

Още по темата

Китайски банди използват американски ваучъри, за да изпират откраднати пари

Южна Африка и Нигерия излизат от списъка за мръсни пари, България засега остава

Новият орган на ЕС за борба с прането на пари започна работа

Организираната престъпност пере пари чрез недвижими имоти в Европа