Commonwealth Bank of Australia обвинена в пране на пари

Коментар на Емили Кадмън, Bloomberg News

Във видеото: Коментар на Емили Кадмън, Bloomberg News.

Commonwealth Bank of Australia твърди, че е съдействала напълно на агенцията за финансови престъпления след излязлото обвинение. 

"В случая става дума за серия банкомати, въведени в употреба с цел да позволят на клиентите да депозират суми. Това, което твърди агенцията за финансови престъпления е, че банката не е успяла да контролира тези депозити."

"Също се твърди, че наркогрупи са използвали банкоматите да депозират суми, които мигновено са превеждали в чужбина. Може би най-изненадващото твърдение е, че въпреки банката да е получила сигнали за злоупотребите, тя не е действала навреме, за да затвори съответните сметки."

 

Последни новини
Още от Начало