Ще успее ли Манила да върне парите, откраднати в Бангладеш

Коментар от Манила на Куентин Пастрана, Bloomberg TV Филипини.

Квартал Макати, Манила, Филипините, 26/1/2016. Photographer: Veejay Villafranca/Bloomberg Квартал Макати, Манила, Филипините, 26/1/2016. Photographer: Veejay Villafranca/Bloomberg

Как една мрежа от 19 души разигра в казино 30 млн. долара от откраднатите общо 81 млн. долара от валутните резерви на Бангладеш е основната тема на Филипините, където на 5 април изслушването в Сената продължи.

Играчите залагали с парите пет седмици при два оператора в Solaire Resort & Casino, който е собственост и се управлява от Bloomsberry Resorts Corp, показват доказателствата, представени пред Сената на Филипините, съобщава Bloomberg.

"Май казиното си измива ръцете от цялата бъркотия", каза Бенито Лим, преподавател по политология в Ateneo de Manila University.

"Те се смятат за жертви. Но правителството трябва да затвори вратичките в закона като включи и казината в обхвата на Закона срещу прането на пари".

При един от най-големите банкови обири в най-новата история, крадци проникнаха в сметката на централната банка на Бангладеш във Федералния резерв и пренасочиха пари към банки на Филипините, където по-късно изпраха парите в две местни казина. Други 20 млн. долара бяха преведени от хакерите към банка в Шри Ланка - тези пари бяха намерени и възстановени.

Операторът на казина в Манила, Solaire спря играчите на 10 март, 5 седмици след кражбата и замрази 107,4 млн. песо от шестима души. Други 1,35 млн. песо в кеш бяха конфискувани.

 

Коментар от Манила на Куентин Пастрана, Bloomberg TV Филипини.

 

Какво става по случая с изчезналите пари?

Събраните показания от последните три заседания показват, че от 81 млн. долара 61 млн. долара са били насочени към системата на казината. Около 17 млн. от тях още са в нея, каза главният свидетел. Преди казиното парите са влезли в банковата система на Филипините.

Знаем още, че около 34,8 млн. долара са смятани за пари, които могат да се "спасят" и да се върнат обратно в централната банка на Бангладеш.

Те са свързани с местна корпорация, свързана с бизнеса с казина.

Това е предмет на изслушванията и на още съдебни дела, преди да бъдат върнати на законните им собственици.

 

Какво говори този случай за здравето на банковата система на Филипините като цяло?

Като цяло банковата система е стабилна. Това казва гуверньорът на централната банка, който се основава на ново проучване на капиталовата адекватност и дела на необслужваните кредити. То показва, че съотношението е доста високо, по-високо от миналата година и че банковата система е стабилна.

Местен бизнес вестник разговаря с S&P за влиянието на разследването върху цялостната банкова система и кредитния рейтинг.

S&P каза, че финансовата система на Филипините като цяло и банките в страната са в добро състояние и че случаят няма да засегне негативно суверенните кредитни рейтинги.

И все пак има неясноти за начина, по който тези пари са влезли в банковата система. Това предизвиква много въпроси и по-важното, инвеститорите са в позиция на изчакване, особено преди изборите на 9 май.

 

Какви действия очакваме от това разследване? Знае ли се нещо?

От Съвета за борба с прането на пари разбираме, че са подготвили проект на допълнения към правната рамка, за да затворят пробойните в сегашния закон срещу прането на пари.

Това ще затвори вратичките за казината, както стана в този случай и за други транзакции, при които влизат пари с неясен произход.

Освен това ще бъдат засилени правомощията на Съвета за борба с прането на пари. Заседанията продължават и днес, 5 април.

Вижте коментара във видеото.

 

Последни новини
Още от Анализи